صادرت وزارة العدل الأمريكية 15 مليار دولار من BTC كانت بحوزة فرد يقف على رأس عملية ضخمة لـ "ذبح الخنازير" مقرها كمبوديا. تعد هذه المصادرة أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.صادرت وزارة العدل الأمريكية 15 مليار دولار من BTC كانت بحوزة فرد يقف على رأس عملية ضخمة لـ "ذبح الخنازير" مقرها كمبوديا. تعد هذه المصادرة أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.

وزارة العدل تصادر 15 مليار دولار من بيتكوين من عملية احتيال "ذبح الخنزير"

صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما قيمته 15 مليار دولار من BTC كان يحتفظ بها فرد يرأس عملية "ذبح الخنازير" ضخمة مقرها في كمبوديا. تعد المصادرة أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل. 

كشف المدعون الفيدراليون عن لائحة اتهام ضد المحتال المزعوم، تشين تشي، في محكمة فيدرالية في بروكلين، نيويورك. 

وزارة العدل تصادر ما قيمته 15 مليار دولار من BTC 

صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما قيمته 15 مليار دولار من بيتكوين (BTC) محتفظ بها في محافظ تشفير مملوكة لتشين تشي، الذي أشرف على عملية احتيال "ذبح الخنازير" ضخمة مقرها في كمبوديا. تعد المصادرة أكبر إجراء مصادرة تسعى إليه وزارة العدل. كشفت السلطات الفيدرالية عن لائحة اتهام ضد تشي بتهمة التآمر للاحتيال السلكي والتآمر لغسل الأموال في محكمة فيدرالية في بروكلين، نيويورك. وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، يواجه تشي عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن إذا أدين. ومع ذلك، لا يزال الفرد طليقًا. 

زعم المدعون الفيدراليون أن تشي كان يدير عمليات احتيال للعملات المشفرة "على نطاق صناعي" تضمنت مجمعات عمل قسري في جميع أنحاء كمبوديا. كما زعمت السلطات أن العمال احتجزوا ضد إرادتهم في مجمعات العمل هذه وأجبروا على المشاركة في مخططات احتيال استثمارية للعملات المشفرة. 

مجموعة تيدا القابضة 

تم تحديد تشي على أنه مهاجر صيني يبلغ من العمر 38 عامًا في ملفات المحكمة. كما تبين أنه مؤسس ورئيس مجموعة برينس القابضة، وهي تكتل أعمال متعدد الجنسيات مقره في كمبوديا. وفقًا للمدعين، نمت المجموعة سراً وتحولت إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية عبر الوطنية في آسيا. زعم المدعون أن المجموعة تدير عشرة مجمعات احتيالية في كمبوديا. 

كما صنفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عبر وطنية. كما أعلنت عن عقوبات ضد تشي وأكثر من 100 فرد مرتبطين بالمجموعة وتواطؤهم في عملية الاحتيال المزعومة. صرح المدعي العام الأمريكي جوزيف نويلا أن تشي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري. 

وفقًا للسلطات، تدير مجموعة برينس أعمالًا في أكثر من 30 دولة. 

مجمعات الاحتيال بالعمل القسري 

زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أيضًا أن المجموعة أدارت مجمعات احتيال بالعمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا، حيث تم احتجاز الأفراد ضد إرادتهم وإجبارهم على المشاركة في الاحتيال بالعملات المشفرة. 

عمليات احتيال "ذبح الخنازير" تخدع الأفراد الذين يتم الاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحويل الأموال والعملات المشفرة إلى حسابات يسيطر عليها أفراد مرتبطون بالمخطط. تم خداع الأفراد غير المشتبه بهم بوعود بأرباح كبيرة. 

كشف المدعون أيضًا أن المئات تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل في هذه المجمعات. 

إخلاء المسؤولية: تم تقديم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يتم تقديمها أو يقصد استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها من المشورة.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.
مشاركة الرؤى

قد يعجبك أيضاً

منصة BSC Memecoin تستحوذ على 90% من السوق كل يوم، هل أصبح Pump.fun بالكامل "أخًا صغيرًا"؟

منصة BSC Memecoin تستحوذ على 90% من السوق كل يوم، هل أصبح Pump.fun بالكامل "أخًا صغيرًا"؟

المؤلف: Mars_DeFi تجميع بواسطة: TechFlow لطالما اعتبرت Pump.fun محركًا قويًا لعملات meme. لكن هذه مجرد جزء من القصة. تهيمن PumpFun بالفعل على السوق، ولكن فقط ضمن النظام البيئي سولانا. إذا قمت بالتكبير، يمكنك أن ترى أن BSC (عبر @four_meme_) تلتهم المجال بهدوء. من بيانات الرسم البياني للمعلومات (مع أخذ حالة السوق في الـ 24 ساعة الماضية كمثال): تدفع PumpFun إصدار ما يقرب من 11,000 رمز يوميًا، وهو رقم يتجاوز جميع منصات سولانا الأخرى مجتمعة. (1) تتجاوز الإيرادات اليومية بانتظام 500,000 دولار إلى 600,000 دولار، مما يجعلها المنصة الأكثر ربحية على سولانا. (2) في غضون 24 ساعة، أكملت 61 مشروعًا بنجاح مرحلة الإصدار الأولي وتم إطلاقها رسميًا للتداول، بينما كان لدى المنصات الأخرى مثل Boop وBags وBelieve وLaunchLabs وHeaven وما إلى ذلك 0-3 فقط. (3) لم تحظ منصات سولانا الأخرى مثل LetsBonk وSugar وMoonshot وJup Studio وLaunchlabs وغيرها بحظ كبير في جذب منشئي الرموز. (4) الاستنتاج: أصبحت سولانا عرضًا لشخص واحد. إذا كنت تتداول عملات meme الخاصة بسولانا، فأنت في الأساس تتداول عملات meme الخاصة بـ PumpFun، وإلا فأنت لا تتداول شيئًا. ومع ذلك، جاءت الصدمة الحقيقية من المقارنة عبر السلاسل (Pump.fun لـ SOL مقابل @four_meme_ لـ BSC): عدد الرموز المتخرجة (عينة ليوم واحد): 63 مقابل 748 (5) حصة السوق (الرموز المتخرجة): 14.8% مقابل 85.2% (6) حصة الإيرادات (التكلفة اليومية): 12.2% مقابل 87.8% (7) في بعض الأيام، يمثل @four_meme_ 85-90% من نشر عملات meme الناجحة على كلا السلسلتين. هذا يوضح بوضوح أين تتدفق السيولة حاليًا. مفتاح أن تكون متداولًا ناجحًا هو هذا: السيولة دائمًا تتفوق على الولاء للعلامة التجارية. هنا يحتاج المتداولون إلى الاستيقاظ. اسأل نفسك: هل أنت مخلص لسلسلة أم للأرباح؟ هل تتداول الرموز، أم تتداول تدفقات السيولة؟ إذا كان أكثر من 80% من عملات meme الناجحة حاليًا على BSC، ألا تعتقد أنه يجب أن تكون هناك أيضًا؟ واقع قاسٍ؟ إذا لم تتمكن من إجراء الانتقال عبر السلاسل، فأنت لست متداولًا، بل ربما متفرجًا مثلي. إطار العمل (كيفية التخطيط للمستقبل) لصيادي عملات Memecoin: - تتبع مكان تدفق راس المال، وليس فقط أين ينتهي. - @four_meme_ حاليًا في المنطقة الرئيسية "من الصفر إلى واحد". - Pump.fun لا تزال متاحة، ولكنها تعتبر مجموعة دوران ثانوية بدلاً من الخيار الافتراضي. للأطراف المشروع: - إذا كنت تريد سيولة عضوية، فأعط الأولوية للإصدار على @four_meme_. للمستثمرين/المراقبين: - هذه علامة واضحة على نضج هيكل السوق: - سولانا تمثل الثقافة والابتكار. - BSC هي ساحة المعركة الجديدة للتنفيذ وحجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، أعلن @four_meme_ مؤخرًا عن برنامج إعادة تحميل token airdrop بقيمة 45 مليون دولار، تم إطلاقه بالتعاون مع شركائه في النظام البيئي. إليك التفاصيل: - سيكون أكثر من 160,000 مستخدم ممن تداولوا عملات meme وتكبدوا خسائر خلال الأسبوع الماضي مؤهلين. - سيتم إسقاط رموز $BNB عشوائيًا على هذه العناوين. - النتيجة هي جهد إغاثة ضخم مصمم لإعادة بناء ثقة المجتمع ومكافأة المرونة. - ستبدأ الجولة الأولى من التوزيع هذا الأسبوع، وسيتم الانتهاء من جميع عمليات الإسقاط بحلول أوائل نوفمبر 2025. هذا وحده يجب أن يعطيك فكرة عن مكان تدفق السيولة بشكل أساسي في الأسابيع القادمة، لذا اضبط وفقًا لذلك.
مشاركة
PANews2025/10/17 07:00
مشاركة