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Artículos de Fintelegram

CUENTAS FANTASMA Y TIENDAS DE APLICACIONES FALSAS: El Ciclo Mortal de Robo de Identidad de Galaktika N.V. al Descubierto

Una escalada masiva en el caso de fraude de Galaktika N.V. revela que los datos KYC robados se están utilizando para crear cuentas "Shadow Skrill". Las víctimas son atraídas a través de

2026/02/07

La "Estafa de Joyas" de RevDuck: Cómo Lyntec en Great Portland Street Impulsa una Red de Casino Ilegal Respaldada por Affilka

Se ha desenmascarado una operación coordinada de "Jewels" que involucra a ciudadanos ucranianos, empresas fantasma con sede en Londres y la red RevDuck impulsada por SoftSwiss. Nueva evidencia

2026/02/06

La Gran Purga de VASP Lituanos: utPay, CoinsPaid, y la "Guillotina" MiCA Caen sobre los Rieles Cripto de Alto Riesgo

Nuestro monitoreo continuo del registro VASP lituano y del panorama de pagos de alto riesgo muestra que la "Guillotina MiCA" ha afectado a varias otras entidades que

2026/02/03

La guillotina MiCA cae de nuevo: CoinsPaid (Dream Finance) se une a utPay en el apagón regulatorio lituano

El panorama cripto lituano está experimentando una contracción violenta. Tras la suspensión de utPay, el gigante cripto de iGaming Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

2026/02/02

VASP "Plantilla de Pago:" ¡DAXCHAIN + ChainValley como Beneficiarios Fiat Detrás de Depósitos de Casinos Offshore!

Las revisiones de Rail Atlas de FinTelegram sobre casinos offshore vinculados a Stellar muestran un patrón de pagos repetible: los jugadores son dirigidos a través de "open banking" y canales de wallet

2026/02/02

¿"Recuperé Mi Cripto" en los Comentarios? No — Es una Estafa de Recuperación (Otra Vez).

FinTelegram está siendo actualmente atacado por una ola de comentarios spam que parecen "testimonios" emocionales — y luego sutilmente promocionan un "experto en recuperación," una dirección de correo electrónico

2026/01/25

¡La multa de 4,228 millones de euros de la KSA a Starscream expone el verdadero punto de estrangulamiento: ¡Los facilitadores de pago!

El regulador holandés Kansspelautoriteit (KSA) ha impuesto una multa administrativa de 4.228.000 € a Starscream Limited por ofrecer juegos de azar en línea ilegales a jugadores holandeses

2026/01/25

KSA Holandesa Sanciona a Starscream con Multa de €4,23M: ¡Los Casinos Ilegales No Son "Grises"—Son Violaciones a Escala Industrial!

El regulador de juegos de azar holandés Kansspelautoriteit (KSA) ha impuesto una multa administrativa de 4.228.000 € a Starscream Limited por ofrecer juegos de azar en línea ilegales a

2026/01/24