OranjeBTC de Brasil cambia de estrategia mientras Argentina incauta 515 millones de dólares en Activos virtuales

• OranjeBTC recompró 99.600 acciones y retrasó las adquisiciones de Bitcoin para abordar su descuento de negociación respecto al NAV.
• Las autoridades incautaron 188 BTC y 515 millones de USDT en una sofisticada operación de lavado de dinero utilizando activos digitales.

OranjeBTC ha recomprado 99.600 de sus propias acciones en un movimiento para abordar preocupaciones de valoración del mercado. La compañía brasileña de tesorería de activos digitales también retrasará futuras adquisiciones de Bitcoin. Esta decisión corporativa surge de un esfuerzo por reducir la divergencia entre su precio actual de mercado y el valor de activos netos de sus tenencias de Bitcoin.

Para esta operación de recompra de acciones, la compañía asignó 1,12 millones de reales de sus reservas. Esta cantidad se convierte aproximadamente en 220.000 dólares a las tasas de cambio actuales.

La compañía logró su estatus de cotización pública a través de un acuerdo de cambio reverso con Intergraus en la bolsa B3 de Brasil. OranjeBTC mantiene una tesorería corporativa que contiene 3.708 bitcoins. Estos activos digitales tienen una valoración de mercado cercana a los 409 millones de dólares basada en los precios actuales de criptomonedas. Esta firma brasileña ahora forma parte de un grupo en expansión de compañías de tesorería de activos digitales que implementan iniciativas de recompra de acciones. 

Firmas Globales de Activos Digitales Persiguen Estrategias Similares de Recompra

ETHZilla representa otra entidad que sigue esta estrategia financiera dentro del sector de activos digitales. La compañía, que cotiza bajo el símbolo ETHZ, liquidó 40 millones de dólares en Ethereum de sus tenencias. Esta transacción financió específicamente la recompra de 600.000 acciones de la compañía.

La recompra forma parte de una autorización mayor de 250 millones de dólares aprobada por la junta directiva de la compañía. ETHZilla inició esta acción después de que su relación de precio de mercado a valor de activos netos disminuyera a 0,62.

Metaplanet Incorporated, cotizada en la bolsa de Tokio con el código 3350, anunció su propio programa sustancial de recompra. La compañía comprometió 75 mil millones de yenes japoneses para esta iniciativa. Este compromiso se traduce en aproximadamente 500 millones de dólares en moneda estadounidense.

Otras compañías que cotizan en bolsa incluyendo Sequans y Empery Digital han promulgado políticas financieras comparables. Sus respectivos enfoques implican ya sea redesplegar activos de tesorería de Bitcoin o aumentar la capacidad de deuda para financiar recompras de acciones.

Sequans encontró una reacción de mercado más pronunciada con acciones cayendo más del 20% después de su anuncio de recompra. Empery Digital experimentó una reducción del 8% en su precio de acciones. Por el contrario, las acciones de OranjeBTC en la bolsa B3 de Brasil concluyeron la sesión de trading más reciente con una ganancia del 0,3%.

Autoridades Argentinas Descubren Importante Operación de Lavado de Dinero con Criptomonedas

La atención internacional permanece enfocada en operaciones de seguridad dentro de las favelas Penha y Complexo do Alemão de Río de Janeiro. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad argentinas han elevado los niveles de alerta respecto al potencial movimiento transfronterizo de elementos criminales. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich declaró estado de alerta máxima a lo largo de las fronteras norte y noreste de Argentina.

Este refuerzo de seguridad responde a inteligencia que sugiere que miembros del Comando Vermelho podrían intentar entrar en Argentina mientras evaden operaciones de las fuerzas del orden brasileñas. La Ministra Bullrich enfatizó controles fronterizos intensificados y coordinación internacional ampliada, particularmente con autoridades brasileñas y paraguayas.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero, operando bajo el acrónimo PROCELAC, completó una extensa investigación. Sus hallazgos revelaron que un operativo financiero principal del Comando Vermelho movió más de 500 millones de dólares a través de activos cripto dentro de Argentina.

La documentación oficial del caso indica que estos fondos se originaron de empresas ilegales incluyendo distribución de narcóticos, esquemas fraudulentos y evasión fiscal.

Las autoridades judiciales argentinas han solicitado formalmente un juicio oral para diez individuos que enfrentan acusaciones de lavado de dinero. Las partes acusadas incluyen a Naly Pires Diniz, Raimunda Divina De Sousa, Selma de Lima Muñiz Barbosa y Felipe Gabriel Correia Goncalves. 

Métodos de Lavado Documentados y Resultados Judiciales

Los fiscales federales que supervisan la investigación detallaron la metodología operativa empleada por la organización. La red recibió capital de operaciones del Comando Vermelho y posteriormente convirtió estos fondos en activos virtuales. Los investigadores de PROCELAC establecieron que estos recursos financieros fueron canalizados a cuentas y billeteras digitales bajo el control de Marcelo Alves de Sousa.

Los investigadores identificaron a Sousa como el líder de coordinación para la estructura de lavado de dinero. Los mecanismos de seguimiento financiero documentaron el movimiento de 84 millones de pesos argentinos, más de 303 mil dólares estadounidenses, 188 Bitcoins, y 515 millones de unidades de USDT.

Los 188 Bitcoins incautados tienen un valor aproximado de 13,6 millones de dólares. USDT representa una criptomoneda estable que mantiene una paridad de valor 1:1 con el dólar estadounidense.

La operación de lavado de dinero incorporó adicionalmente compras de mercancía de lujo para ocultar ganancias ilegales. Las ejecuciones de órdenes de allanamiento por parte de las fuerzas del orden resultaron en incautaciones de automóviles de alto rendimiento, propiedades inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires y distritos de Capital Federal, junto con cantidades sustanciales de dinero en efectivo.

Los procedimientos judiciales avanzaron al Tribunal Oral Federal 7, referenciado como TOF7 dentro del sistema legal argentino. Este órgano judicial ratificó resoluciones de juicio abreviado para ocho acusados involucrados en el caso. Estos individuos recibieron sentencias judiciales de tres años de prisión con ejecución suspendida.

El tribunal impuso adicionalmente sanciones monetarias que suman 2.460 millones de pesos entre todas las ocho partes condenadas. Otros cinco sujetos acusados, considerados como organizadores principales de la red de lavado de dinero, procederán a juicios orales públicos estándar.

Las autoridades judiciales también ordenaron la confiscación de activos incluyendo más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales brasileños y 4.500 euros.