La china Yadi Zhang se declara culpable de un fraude cripto de 5 mil millones de libras en Londres

Una mujer de China, Yadi Zhang, una mente maestra del lavado de criptomonedas, se ha declarado culpable en un tribunal de Londres por su papel en lo que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas del mundo, actualmente valorada en más de 5 mil millones de libras.

Zhang, de 45 años, también conocida como Zhimin Qian, supuestamente planeó el crimen en China entre 2014 y 2017 que dejó a 128.000 personas sin dinero. Fue arrestada en abril del año pasado después de pasar años prófuga.

Zhang tenía un cómplice también de China en el lavado de criptomonedas

Según The Guardian, Zhang mantuvo las ganancias en Bitcoin, aunque Reino Unido logró un avance en el caso después de allanar una mansión en Hampstead en 2018 donde incautaron dispositivos que contenían 61.000 bitcoins valorados en 1.400 millones de libras en ese momento y que han aumentado su valor a más de 5 mil millones de libras a los precios actuales.

La fortuna ha estado supuestamente en el centro de una intensa batalla entre el gobierno del Reino Unido y los inversores chinos sobre quién se queda con ella, según un artículo de Sky News.

Se cree que esta fue la mayor incautación individual de criptomonedas en el mundo, según la policía metropolitana. La mujer se declaró culpable el lunes en un tribunal de la corona de Southwark por adquirir criptomonedas que eran propiedad criminal y poseerlas entre octubre de 2017 y abril de 2024.

Zhang supuestamente huyó de China usando un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves en 2017 y entró en el Reino Unido. Un año después, intentó el lavado de dinero comprando propiedades con la ayuda de Jian Wen, de 43 años, una trabajadora de comida china para llevar.

Según The Guardian, Wen fue encarcelada durante seis años y ocho meses por su papel en la estafa en mayo del año pasado.

La sentencia para Zhang, que compareció en el tribunal asistida por un intérprete de mandarín, será en una fecha posterior.

Su cómplice, Wen, llegó al Reino Unido en 2007 y vivió una vida modesta en Leeds entre 2011 y 2017 antes de comenzar a trabajar en un restaurante chino para llevar en el sureste de Londres en septiembre de 2017.

Sin embargo, su vida dio un cambio repentino cuando lavó las ganancias del fraude, conduciendo un Mercedes. También trajo a su hijo desde China 18 meses después para asistir a una escuela privada.

Zhang supuestamente huyó después de que la policía allanara la mansión de Hampstead, también conocida como Manor House, donde incautaron una caja de seguridad que contenía billeteras digitales con enormes cantidades en Bitcoin.

Pero su cómplice, Wen, mantuvo que no tenía idea de que el Bitcoin provenía de ganancias de un delito, afirmando además que Zhang la había engañado, añadiendo que había ayudado a Zhang a dirigir un negocio de joyería con sucursales en China, Malasia y Singapur.

Se espera que el caso brinde un cierre a las víctimas

Un juez ordenó a Wen en enero de este año devolver más de 3 millones de libras en tres meses o cumplir una pena de prisión por otros siete años.

El jefe del comando de cibercrimen económico de la Met, Will Lyne, elogió al equipo por el esfuerzo que pusieron para resolver el caso.

"A través de una investigación meticulosa y una cooperación sin precedentes con las fuerzas del orden chinas, pudimos obtener pruebas convincentes de los orígenes criminales de los criptoactivos que Qian intentó lavar en el Reino Unido... Mis pensamientos están con los miles de víctimas defraudadas en este esquema", añadió Lyne.

El abogado de Zhang, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, dijo que esto probablemente traería un cierre a las muchas víctimas que fueron defraudadas.

"Al declararse culpable hoy, la Sra. Zhang espera brindar algo de consuelo a los inversores que han esperado desde 2017 por una compensación, y asegurarles que el aumento significativo en los valores de las criptomonedas significa que hay fondos más que suficientes disponibles para reembolsar sus pérdidas", dijo Sahota.

Esto también ocurre en el contexto de crecientes estafas de criptomonedas en todo el mundo. Recientemente, los estados miembros de la UE detuvieron una estafa de criptomonedas que resultó en grandes pérdidas para víctimas en aproximadamente dos docenas de países.

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