- Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, ha sido acusado de orquestar un fraude masivo en China entre 2014 y 2017, estafando a más de 128.000 víctimas
- Esto es ampliamente considerado como la mayor incautación de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden hasta la fecha (en términos de cantidad de BTC incautado)
- El Bitcoin incautado ahora está valorado en múltiplos de su valor original en el momento del delito, lo que significa que las autoridades del Reino Unido deben decidir qué hacer con el excedente
Un ciudadano chino, Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, ha sido acusado de orquestar un fraude masivo en China entre 2014 y 2017, estafando a más de 128.000 víctimas.
Las autoridades alegan que Qian convirtió gran parte de las ganancias ilegales en Bitcoin y las ocultó en billeteras.
En una redada en Londres en 2018, las fuerzas del orden del Reino Unido incautaron exactamente 61.000 monedas. Con las valoraciones actuales, los activos incautados valen aproximadamente $6.7 mil millones, convirtiéndola en una de las mayores incautaciones de cripto jamás realizadas.
El 29 de septiembre de 2025, Qian se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark de Londres de dos cargos según la ley del Reino Unido: adquirir propiedad criminal y poseer propiedad criminal. Otro individuo, Hok Seng Ling, también se declaró culpable de transferir propiedad criminal en este esquema.
Durante la investigación, Qian huyó de China usando documentos fraudulentos y residió en el Reino Unido. El esquema de lavado de dinero supuestamente involucró la compra de propiedades y el uso de intermediarios para ocultar el origen de los fondos.
¿Por qué es importante esto?
Esto es ampliamente considerado como la mayor incautación de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden hasta la fecha (en términos de cantidad de BTC incautado).
Una incautación de esta magnitud pone a todos en alerta. Si las autoridades pueden rastrear y tomar miles de millones en cripto de criminales, podría poner nerviosos a otros grandes tenedores sobre cuán rastreables y seguros son realmente sus propios fondos.
Además, el hecho de que los legisladores pudieran seguir esta enorme cantidad de Bitcoin durante años, incluso cuando fue movido y ocultado, demuestra que la tecnología de seguimiento se ha vuelto increíblemente buena. Es mucho más difícil ocultar transacciones en la blockchain de lo que solía ser.
Debido a que el Bitcoin incautado ahora vale mucho más que cuando fue robado, existe una posibilidad real de que las víctimas originales puedan recuperar parte de su dinero. En la mayoría de los casos de grandes estafas, el dinero robado desaparece para siempre, pero aquí, el crecimiento de la cripto en sí podría ayudar a corregir las cosas.
¿Podría el Reino Unido quedarse con el Bitcoin?
La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa del Reino Unido de 2023 permite a las víctimas solicitar la devolución de activos que se demuestre que son suyos. En este caso, es probable que las 128.000 víctimas reciban el reembolso completo de sus inversiones originales.
Sin embargo, como el Bitcoin incautado ahora está valorado en múltiplos de su valor original en el momento del delito, las autoridades se enfrentan a una pregunta de miles de millones de dólares: ¿qué se debe hacer con todo el dinero extra?
Es probable que las víctimas busquen una compensación que exceda el valor original de sus pérdidas, potencialmente incluyendo intereses o daños adicionales.
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Por otro lado, se espera que el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido argumente que cualquier excedente constituye ganancias criminales y, por lo tanto, está sujeto a decomiso total por parte del estado.
En caso de lo segundo, el Tesoro podría vender todo el BTC incautado en subasta, convirtiéndolo en GBP (Libra Esterlina Británica). Esto inyectaría instantáneamente miles de millones en la economía del Reino Unido, potencialmente financiando el NHS, alivio fiscal o servicios públicos.
Si el Reino Unido mantiene Bitcoin, podría convertirse instantáneamente en el tercer mayor tenedor soberano de BTC del mundo, después de EE.UU. y China.
En cualquier caso, es probable que la comunidad cripto esté observando de cerca la resolución de esta situación.
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Fuente: https://coinedition.com/chinese-national-convicted-in-worlds-largest-bitcoin-seizure/
