El Departamento de Justicia de EE.UU. busca incautar activos cripto del extinto exchange BTC-e

TLDR

• El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado una demanda para incautar activos de criptomonedas del extinto exchange BTC-e.
• BTC-e es acusado de facilitar el lavado de dinero, fraude cibernético y ataques de ransomware, procesando hasta 9 mil millones de dólares en fondos ilícitos.
• La demanda se dirige a activos digitales como Bitcoin y Blockchain Ethereum almacenados en las billeteras de BTC-e en el momento de su cierre en 2017.
• Las autoridades estadounidenses utilizaron la ley de decomiso civil de activos para reclamar propiedades vinculadas a actividades criminales, independientemente de los cargos penales individuales.
• El plazo de 60 días para que las personas presenten reclamos por los activos de BTC-e expiró el 2 de septiembre, sin que se reportaran reclamos significativos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha presentado una moción para incautar activos de criptomonedas del ahora extinto exchange BTC-e. Esta medida se dirige a fondos almacenados en las billeteras del exchange que estuvieron involucrados en diversas actividades ilícitas. La demanda del DOJ, presentada en junio, busca el decomiso de monedas digitales, incluidas Bitcoin y Blockchain Ethereum, asociadas con empresas criminales.

EE.UU. apunta a los activos de BTC-e en demanda

BTC-e fue una vez uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de Rusia. La plataforma enfrentó graves acusaciones de facilitar el lavado de dinero, fraude cibernético y ataques de ransomware. Las autoridades estadounidenses sospechan que BTC-e procesó hasta 9 mil millones de dólares en transacciones ilícitas durante su operación.

El exchange cerró en 2017 después de que su cofundador, Alexander Vinnik, fuera arrestado en Grecia. Vinnik fue posteriormente extraditado a Francia y sentenciado por su papel en el lavado de dinero. Su extradición a Estados Unidos en 2022 ha mantenido a las autoridades estadounidenses enfocadas en las actividades de BTC-e.

La demanda del DOJ se presentó bajo la ley de decomiso civil de activos, permitiendo al gobierno reclamar propiedades vinculadas a actividades ilegales. El gobierno busca el control sobre las tenencias de criptomonedas de BTC-e, a pesar de la falta de cargos criminales contra individuos específicos. Según la demanda, los activos en cuestión incluyen Bitcoin, Blockchain Ethereum y otras monedas digitales que facilitaron operaciones criminales.

El caso judicial también incluye un plazo de 60 días para que cualquier persona con un reclamo sobre los activos se presente. Este período terminó el 2 de septiembre, y no se esperan más reclamos. Los funcionarios estadounidenses continúan presionando por el decomiso total de estos activos.

Conexión de Vinnik con BTC-e y WEX

La participación de Vinnik en BTC-e se extendió más allá del exchange mismo. Tras el cierre de BTC-e, Vinnik jugó un rol en la creación de WEX, el sucesor de BTC-e. WEX mismo se vio envuelto en controversia, con informes que afirmaban que sus fondos fueron utilizados para financiar actividades pro-rusas en el este de Ucrania.

La asociación de BTC-e con el gobierno ruso ha alimentado sospechas, particularmente debido a la presencia de servidores en EE.UU. Estos vínculos han permitido a las autoridades estadounidenses incautar el sitio web del exchange y sus activos relacionados. Incluso después del cierre de BTC-e, los funcionarios estadounidenses han permanecido vigilantes en su persecución de los activos del exchange.

A pesar de su cierre, el legado de BTC-e continúa impactando la regulación de criptomonedas y la aplicación de la ley. La incautación de sus activos sigue siendo un tema clave para las autoridades estadounidenses en la lucha contra el lavado de dinero. Además, las autoridades rusas no han cedido en su persecución de los ejecutivos del exchange, como Alexey Bilyuchenko.

Bilyuchenko, otro cofundador de BTC-e, fue vinculado a grandes retiros de Bitcoin del exchange. En octubre, informes revelaron que 6.500 BTC, valorados en 694 millones de dólares, fueron retirados de su billetera. La investigación sobre Bilyuchenko y otros involucrados con BTC-e continúa en curso mientras las autoridades estadounidenses siguen apuntando a estos activos cripto.

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