SFO arresta a los dos fundadores de Basis Markets por escándalo cripto de $28M

• El SFO arrestó a dos sospechosos relacionados con el colapso de $28M de Basis Markets.
• Las investigaciones revelaron que los fundadores utilizaron identidades cuestionables y también mintieron sobre su experiencia para atraer a inversores.

Las últimas noticias, según la Oficina de Fraudes Graves, han informado que dos sospechosos han sido arrestados y puestos bajo custodia como parte de las investigaciones sobre el colapso de Basis Markets, un proyecto cripto que recaudó una gran cantidad de dinero de inversores antes de finalmente desaparecer.

Según el SFO, este arresto e investigación es parte del primer intento importante de la agencia (es decir, el SFO) de investigar un crimen basado en criptomonedas a gran escala. Esto simplemente explica que la organización ahora se está volviendo más activa en el espacio cripto.

SFO Celebra su Primera Gran Represión contra el Fraude Cripto

Los funcionarios llevaron a cabo la operación con éxito después de realizar búsquedas serias en dos áreas diferentes de Inglaterra: una ubicación en Herne Hill en el sur de Londres y el otro sitio en Bradford en West Yorkshire. Los dos hombres, uno de los cuales está en sus treinta y el otro en sus cuarenta, ahora están detenidos bajo sospecha de engaño financiero y movimiento de fondos obtenidos ilegalmente.

El líder del SFO, Nick Ephgrave, explicó que estos arrestos muestran la capacidad mejorada de la agencia para entender qué es la criptomoneda y también rastrear actividades relacionadas con la criptomoneda. También mencionó que el SFO está muy comprometido en perseguir a las personas que intentan usar la criptomoneda y todas las oportunidades que posee para engañar o robar al público. En esta etapa, no se han anunciado formalmente cargos, pero la investigación oficial continúa.

Señales de Alerta que se Notaron Antes del Colapso de Basis Markets

Antes de ahora, Crypto Sleuth había llevado a cabo una investigación que explicaba adecuadamente cómo operaba Basis Markets antes de que finalmente colapsara. Según ellos, notaron que había problemas dentro de Basis Markets. Descubrieron que las personas detrás del proyecto utilizaban identidades poco claras o cuestionables, y también hicieron afirmaciones sobre su experiencia que no parecían genuinas.

Durante el tiempo en que operaba la plataforma, los fundadores se describieron a sí mismos como expertos con décadas de experiencia combinada en campos como la construcción de software, finanzas tradicionales y desarrollo de blockchain, sin embargo, los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia que respaldara estas declaraciones.

Basis Markets se promocionó como un tipo diferente de plataforma de trading descentralizada. Se anunciaba como una plataforma que podía ayudar a generar ganancias constantes a través de estrategias complejas que normalmente son utilizadas por grandes instituciones.

También Lee: Sentencia Combinada de 9 Años de Prisión para los Fundadores de Samourai Wallet

Para convencer y recaudar dinero del público, el equipo lanzó una venta especial de membresía NFT a finales de 2021 y les dijo a los compradores que recibirían una parte de cualquier ganancia que obtuvieran en el futuro. Poco después, el equipo también procedió a introducir un token cripto y explicó que ofrecería derechos de votación y acceso a recompensas adicionales basadas en ganancias.

Estos dos esfuerzos de recaudación de fondos reunieron alrededor de veintiocho millones de dólares de diferentes inversores inocentes de todo el mundo. Sin embargo, durante las investigaciones, se reveló que una parte muy grande de toda esa cantidad de dinero fue a parar a las cuentas personales que pertenecían a los dos fundadores en lugar de ser utilizada para el proyecto.

También Lee: 21Shares Agrega AAVE, ADA, LINK, DOT en Nasdaq Con Nueva Cripto