Must Read
مانیل، فیلیپین – مانازس "منز" کارپیو، همسر معاون رئیسجمهور سارا دوترته، روز دوشنبه، 1404/02/07، شکایت کیفری علیه الی رمولونا جونیور، رئیس بانک مرکزی فیلیپین (BSP)، رونل بوئناونتورا، مدیر اجرایی شورای مبارزه با پولشویی (AMLC)، و چهار عضو کمیته عدالت مجلس که به شکایات استیضاح علیه همسرش رسیدگی میکنند، تسلیم کرد.
شکایت تسلیمشده به دادسرای شهر کزون، نقض قانون مبارزه با پولشویی، قوانین محرمانگی بانکی و قانون حریم خصوصی دادهها را ادعا میکند.
همچنین در شکایت نام گرویل لویسترو، نماینده حوزه دوم باتانگاس و رئیس کمیته عدالت مجلس، و اعضای هیئت پرسیوال سنداña و چل دیوکنو، نمایندگان آکبایان، و لیلا دو لیما، نماینده ماماماینگ لیبرال، ذکر شده است.
کارپیو ادعا کرد که AMLC و هیئت مجلس در جریان سومین جلسه استیضاح دوترته در روز چهارشنبه، 1404/02/02، بهنحو نادرست اسناد مالی خصوصی را افشا کردند. این اسناد بنا به گزارشها شامل پرداختهای بیمه، سپردههای مدتدار، سرمایهگذاریها و تراکنشهای قبوض خدماتی بود.
در جریان جلسه، AMLC فاش کرد که مجموعاً ۶.۷۷ میلیارد پزو از تراکنشهای بزرگ و مشکوک ادعایی از سالهای 1385/04/11 تا 1404/01/12 از حسابهای بانکی دوترته و کارپیو عبور کرده است، مبالغی که بهمراتب از آنچه در اظهارنامههای دارایی، بدهی و ارزش خالص (SALN) دوترته اعلام شده، بیشتر است.
AMLC اشاره کرد که ۲۳۰.۸۷ میلیون پزو از این تراکنشها در سالهای 1398 تا 1403 انجام شده، یعنی سالهایی که بنا به گزارشها دوترته وجه نقد یا سپرده نقدی در اظهارنامههای SALN خود اعلام نکرده بود.
در بیانیهای که روز پنجشنبه، 1404/02/03 صادر شد، دوترته اعلام کرد که اظهارنامههای SALN او دقیق است، اما جزئیات مشخصی ارائه نداد.
او همچنین مسئولان تازهمنصوب AMLC را به دلیل "سکوت" و عدم توضیح در مورد اینکه هیچ نقضی از قوانین مبارزه با پولشویی اثبات نشده، مورد انتقاد قرار داد و افزود که ادعاهای مربوط به میلیاردها پزو در حسابهای بانکی کذب است.
در یک مصاحبه غیررسمی روز دوشنبه، پیتر داناو، وکیل کارپیو، گزارش AMLC را نه تأیید کرد و نه رد، و گفت که موکلش نسخهای از این گزارش دریافت نکرده است.
رمولونا، رئیس BSP، گفت که هنوز نسخهای از شکایت دریافت نکرده و پس از دریافت، در مرجع صلاحیتدار مناسب پاسخ خواهد داد.
BSP در بیانیهای روز دوشنبه اعلام کرد: «تأکید میکنیم که BSP و شورای مبارزه با پولشویی (AMLC) به انجام وظایف خود مطابق با قانون، با راهنمایی استقلال، حرفهایگری و دقت لازم ادامه میدهند.»
دو لیما تأکید کرد که کمیته عدالت مجلس در جریان آخرین جلسه استیضاح هیچ قانونی را نقض نکرده است.
او در بیانیهای روز یکشنبه، 1404/02/06، پس از انتشار اطلاعیه رسانهای درباره شکایت کارپیو که قرار بود روز بعد تسلیم شود، گفت: «پروندههای استیضاح، به دلیل ماهیت sui generis خود، تحت شمول ممنوعیت قانون محرمانگی سپردههای بانکی نیستند. جلسات به منظور تعیین دلایل احتمالی در شکایات معتبر ارجاعشده توسط مجلس و رسیدگیشده توسط کمیته عدالت برگزار میشوند.»
با استناد به قانون مبارزه با پولشویی، او تأکید کرد که «محرمانگی مالی نمیتواند برای پنهانکردن فعالیتهای غیرقانونی بهکار رود.» دو لیما همین موضع را در جریان جلسه 1404/02/02 هیئت عدالت مجلس، هنگامی که این موضوع مطرح شد، اتخاذ کرده بود.
دیوکنو این موضع را در آن جلسه تکرار کرد و استدلال کرد که قانون محرمانگی بانکی نباید بهعنوان سپری برای مقامات دولتی عمل کند.
او گفت: «در یک پرونده استیضاح، ما درباره پاسخگویی صحبت میکنیم — یعنی فراخوانی برای شفافیت مقامات دولتی.»
در جلسه 1404/02/02، رئیس هیئت لویسترو در پاسخ به سؤال جاناتان کیث فلورس، نماینده بوکیدنون، توضیح داد که احضاریه صادرشده برای گزارش AMLC حسابهای بانکی خاص را پوشش نمیدهد، بلکه محدود به گزارشهای تراکنشهای پوششدادهشده و مشکوک است. – Rappler.com


