کلمبیا قوانین نظارت بر ارز دیجیتال خود را برای صرافی‌ها سخت‌تر می‌کند

کلمبیا گام جسورانه‌ای در جهت‌دهی به استفاده از ارز دیجیتال و اقتصاد آن در داخل کشور برداشته است. طبق جزئیات، مرجع مالیاتی ملی که به نام 'Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales' (DIAN) نیز شناخته می‌شود، یک رژیم گزارش‌دهی اجباری و گسترده را برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال که در داخل یا مرتبط با کشور فعالیت می‌کنند، اجرایی کرده است.

این چارچوب جدید به دنبال ایجاد یک تغییر عمده در نحوه نظارت کلمبیا بر مالیات و همچنین اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال است تا خود را با استانداردهای جهانی برای بهره‌برداری از ارز دیجیتال و همچنین ایجاد شفافیت مالی و همکاری فرامرزی هماهنگ‌تر کند.

قطعنامه 000240 کلمبیا را با استاندارد جهانی ارز دیجیتال هماهنگ می‌کند

الزامات نظارتی جدید به‌طور رسمی تحت قطعنامه 000240 تأسیس شده و در 1403/10/04 صادر شده‌اند. تحت این سیستم جدید، یک سیستم گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال ساختاریافته معرفی خواهد شد که استانداردهای بین‌المللی توسعه‌یافته توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را منعکس می‌کند.

همچنین، آن‌ها قصد دارند استانداردهای جهانی چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال (CARF) را اتخاذ کنند، یک استاندارد جهانی که برای بستن شکاف‌های گزارش‌دهی مالیاتی در بازار ارز دیجیتال طراحی شده است.

علاوه بر این، تحت قطعنامه جدید، صرافی‌های دیجیتال، متولیان آن‌ها، کارگزاران و سایر واسطه‌ها موظف خواهند بود که اطلاعات تفصیلی درباره کاربران را جمع‌آوری، تأیید و ارسال کنند. این اطلاعات به‌عنوان "قابل گزارش" طبقه‌بندی خواهد شد و شامل یک سابقه معاملات جامع خواهد بود که دیدی نزدیک‌تر از جریان‌های ارز دیجیتال در داخل و خارج از مرزها به DIAN می‌دهد.

همچنین بخوانید: بازار ارز دیجیتال کره جنوبی کند می‌شود چرا که تأییدیه‌های VASP به نصف کاهش می‌یابد

یکی دیگر از نکات برجسته اصلی که عناصر این رژیم جدید را تشکیل می‌دهد، تبادل خودکار اطلاعات با مقامات مالیاتی خارجی است. به این معنی که کلمبیا قصد دارد داده‌های مالیاتی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را با سایر حوزه‌های قضایی که با موفقیت CARF یا چارچوب‌های مشابه را اتخاذ کرده‌اند، به اشتراک بگذارد.

در مجموع، این اقدام به‌طور قابل‌توجهی میزان ناشناس بودنی را که در معاملات دارایی‌های دیجیتال فرامرزی وجود دارد کاهش خواهد داد و تلاش‌های جهانی برای مبارزه با فرار مالیاتی افراد، پول‌شویی یا جریان آربیتراژ غیرقانونی و در نهایت تنظیم‌نشده را تقویت خواهد کرد.

برای پلتفرم های شخص ثالث بین‌المللی که به کاربران کلمبیایی خدمات می‌دهند، این قطعنامه استاندارد انطباق آن‌ها را بالا می‌برد و از آن‌ها می‌خواهد که در مورد تعهدات اشتراک‌گذاری داده‌های داخلی و بین‌المللی خود شفاف باشند.

همچنین بخوانید: Polygon (POL) به‌طور هفتگی 41 درصد رشد می‌کند چرا که افزایش Polymarket سوختن شبکه را تسریع می‌کند