Peine de prison combinée de 9 ans pour les fondateurs de Samourai Wallet

• Un tribunal fédéral américain a condamné les cofondateurs de Samourai Wallet, William Hill et Keonne Rodriguez, à un total de neuf ans de prison.
• Selon les procureurs, le duo a intentionnellement développé des outils de confidentialité avancés sur Samouria pour aider les criminels à dissimuler des Bitcoin volés ou obtenus illégalement aux forces de l'ordre.

Le tribunal fédéral des États-Unis a condamné les cofondateurs de Samourai Wallet, William Hill et Keonne Rodriguez, à un total de 9 ans de prison pour avoir exploité un service de mélange de cryptomonnaies qui aidait les criminels à dissimuler de l'argent illégal. Hill a reçu quatre ans de prison, tandis que Rodriguez a été condamné à cinq ans.

Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, les deux hommes ont utilisé Samouria pour déplacer plus de 237 millions de dollars qui ont ensuite été liés à des activités criminelles. En fait, les autorités ont expliqué que le duo a construit tout leur système pour cacher de l'argent aux forces de l'ordre et rendre également très difficile le traçage de tout Bitcoin volé ou obtenu illégalement.

Comment fonctionnait le Portefeuille Samouria

Selon un rapport bien documenté par les procureurs, les deux hommes ont commencé à travailler sur Samourai Wallet vers 2015, et selon les détails, la plateforme l'a initialement présenté comme un outil Bitcoin axé sur la confidentialité. Cependant, au fil des années, ils ont transformé ce qui était censé être un outil d'aide Bitcoin en un système conçu pour aider les criminels à éviter la détection de sécurité.

Le portefeuille, comme prévu, est devenu une plaque tournante pour les personnes impliquées dans le trafic de drogue, le piratage en ligne, les transactions sur les marchés du darknet et d'autres types d'escroqueries en ligne. Les enquêteurs ont également ajouté que dans tout cela, les fondateurs étaient pleinement conscients de qui utilisait leurs outils et à quoi l'argent était lié, et au lieu d'arrêter les utilisateurs illégaux, ils ont créé des fonctionnalités encore plus avancées pour les aider à dissimuler leurs traces.

Comment les fondateurs ont utilisé Whirlpool et Ricochet pour construire la plateforme criminelle

Au cours de l'existence de la plateforme, Samourai Wallet s'appuyait fortement sur un outil de mélange appelé Whirlpool. Fondamentalement, cet outil aidait à collecter des transactions Bitcoin de nombreux utilisateurs et les fusionnait en grands groupes, puis redistribuait ce Bitcoin de manière à dissimuler la source originale.

Cette méthode rendait presque impossible pour quiconque, même les analystes blockchain expérimentés, de remonter l'argent jusqu'à sa provenance réelle. Le portefeuille Samouria utilisait également une autre fonctionnalité appelée Ricochet, où l'on ajoute un certain nombre de transactions supplémentaires entre l'expéditeur et le destinataire. Ces étapes supplémentaires créaient plus de confusion sur la blockchain, et ce faisant, elles empêchaient les enquêteurs de relier l'argent à des crimes spécifiques.

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Depuis le lancement de Ricochet en 2017 et le début des opérations de Whirlpool en 2019, plus de 80 000 Bitcoin sont passés par ces systèmes. Ainsi, Samouria agissait comme intermédiaire et facturait les gens pour l'utilisation des deux outils, et les fondateurs ont gagné plus de 6 millions de dollars en frais grâce au flux constant de transactions cachées.

Le gouvernement a déclaré que le volume important d'argent passant par ces services montrait clairement à quel point la plateforme était impliquée dans le blanchiment de fonds criminels. Les enquêteurs ont également révélé que les fondateurs étaient publics concernant les services qu'ils géraient, et qu'ils promouvaient activement leurs services auprès de personnes menant des activités illégales.

Hill, par exemple, a fait la publicité de Samourai Wallet sur Dread, un forum darknet bien connu où les criminels discutent des moyens de cacher de l'argent et d'échanger des biens illégaux. Dans une conversation, un utilisateur a demandé quelle était la façon la plus sûre de blanchir des Bitcoin volés pour qu'ils puissent être utilisés sans susciter de soupçons. Hill a directement recommandé le service de mélange de Samourai comme une meilleure option que les autres outils sur le marché. Rodriguez a également fait de même publiquement sur Twitter lorsque des pirates ont attaqué une importante entreprise de médias sociaux.

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