Crime crypto en Thaïlande : Un homme chinois détenu pour un système de Ponzi de 14 millions de dollars

Un ressortissant chinois a été arrêté à Bangkok jeudi, après que la police ait exécuté un mandat de perquisition lié à un présumé système de Ponzi en cryptomonnaies qui aurait récolté plus de 100 millions de yuans — environ 14 millions de dollars.

L'homme, nommé Liang Ai-Bing, a été trouvé vivant dans une maison de trois étages dans le district de Wang Thonglang, et les officiers ont récupéré un pistolet Beretta sans licence avec 20 cartouches de munitions sur les lieux.

Opération Et Arrestation

Des rapports ont révélé que Liang et quatre autres suspects ont mis en place une plateforme appelée FINTOCH entre décembre 2022 et mai 2023.

Les autorités affirment que le groupe a utilisé des applications mobiles pour attirer l'argent des investisseurs. Les noms liés à l'affaire incluent Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que et Zuo Lai-Jun.

Selon les rapports, les cinq auraient quitté le pays à l'exception de Zuo, qui a été arrêté plus tôt puis libéré sous caution en attendant son procès. À la résidence de Bangkok, la police a noté un loyer mensuel élevé de 150 000 bahts, soit environ 4 645 dollars.

Arnaque Crypto : Coopération Transfrontalière

Les responsables thaïlandais et chinois ont partagé des renseignements qui ont conduit à l'arrestation. Les étapes juridiques au-delà de la détention n'ont pas été détaillées dans les premiers comptes rendus, et il n'est toujours pas clair si une extradition ou des accusations formelles seront déposées dans l'un ou l'autre pays.

Certains détails restent manquants, comme le nombre de personnes ayant investi, les méthodes exactes utilisées pour promettre et payer les rendements, et si une partie de l'argent a été tracée ou gelée jusqu'à présent. La présence d'une arme à feu sur la propriété pourrait entraîner des accusations légales supplémentaires.

Les autorités affirment que la plateforme a fonctionné pendant environ six mois. La façon dont les victimes ont été recrutées n'a pas été confirmée. Les rapports n'ont révélé que les grandes lignes : un système basé sur une application qui promettait des rendements et a récolté plus de 100 millions de yuans.

Les enquêteurs doivent généralement suivre les transferts, les registres d'échange et les portefeuilles de cryptomonnaies pour déterminer combien est récupérable. Ce travail peut prendre des mois, surtout lorsque les fonds traversent les frontières et passent par plusieurs comptes ou devises.

Lorsque des arrestations se produisent, cela ne signifie pas toujours que les victimes récupèrent leur argent. La récupération des actifs nécessite des comptes gelés, la coopération des plateformes d'échange et des ordonnances judiciaires dans plusieurs pays.

Image principale d'Unsplash, graphique de TradingView