Saisie record de Bitcoin au Royaume-Uni alors que la "Cryptoqueen" de Londres fait face à sa condamnation

Entre 2014 et 2017, plus de 128 000 victimes sont tombées dans l'escroquerie orchestrée par Qian Zhimin. Cette fraudeuse chinoise, connue sous le nom de "cryptoqueen", a finalement été capturée et fait face à une condamnation pour avoir escroqué des milliers de personnes.

Un total de 61 000 BTC, d'une valeur d'environ % milliards de dollars, a été récupéré de Qian Zhimin, qui aurait dépensé ces actifs en articles de luxe et en propriétés au Royaume-Uni pour échapper à la justice.

Détails de l'événement

Au moment du rapport, Qian Zhimin (47 ans) risque 14 ans de prison pour des systèmes de Ponzi en Chine et pour avoir blanchi l'argent en Bitcoin d'une valeur de 5 milliards de dollars au Royaume-Uni. Après que son système ait été révélé en Chine, Qian Zhimin a fui le pays en utilisant de faux documents pour se rendre au Royaume-Uni.

Le système de Ponzi n'était pas directement lié aux crypto-monnaies; cependant, Qian Zhimin a utilisé plusieurs fausses promesses et l'engouement autour des crypto-monnaies pour attirer les victimes dans son système. Après avoir escroqué près de 128 000 personnes, le système de Qian Zhimin a finalement été démantelé, et Qian Zhimin a dû fuir le pays. La plupart des victimes de cette escroquerie étaient des retraités et des investisseurs d'âge moyen.

La somme accumulée a été convertie en Bitcoin avant que Qian Zhimin ne s'échappe du pays. Cela représentait une valeur approximative de 61 000 Bitcoin. Qian Zhimin prévoyait de dépenser ces actifs au Royaume-Uni où elle a tenté de s'échapper. Cependant, la police métropolitaine a mené une enquête sur cette affaire et a recueilli les preuves nécessaires pour arrêter l'auteur.

Qian Zhimin a été arrêtée au Royaume-Uni après avoir prétendument dépensé les actifs en bijoux coûteux, en immobilier et en résidences de luxe. Cet événement est devenu une étape importante dans l'histoire de la police métropolitaine, car il s'agit de la plus grande saisie de crypto-monnaies jamais réalisée par le département.

Le système pyramidal classique

Selon la BBC, ce système a été dévoilé en Chine sur trois ans, de 2014 à 2017. Pendant cette période, Qian Zhimin présentait son entreprise comme un fabricant de pointe d'équipements de santé et de matériel de minage crypto.

En arrière-plan, cependant, il ne s'agissait que d'un système de Ponzi qui finançait les investisseurs initiaux avec l'argent reçu des investisseurs ultérieurs. En 2017, le gouvernement chinois a lancé une répression contre les crypto-monnaies, et les opérations de Qian Zhimin ont également été signalées. C'est ce qui a alimenté sa fuite de Chine vers le Royaume-Uni.

La manipulation n'avait cependant rien à voir avec les systèmes pyramidaux ordinaires. Qian Zhimin communiquait principalement avec ses victimes via les médias sociaux. Elle utilisait des instruments créatifs comme des poèmes pour transmettre des messages de valeur profonde mais sans réelle bonne intention. Son entreprise organisait des banquets coûteux, offrait des vacances de masse et présentait même le gendre du président Mao comme soutien.

Toutes ces cascades de haut niveau ont facilement hypnotisé le public, et bientôt les fonds affluaient. Qian Zhimin ciblait particulièrement la population âgée comme victimes. Cela explique ses vues poétiques sur la prise en charge des personnes âgées. Dans un de ces poèmes, elle écrivait : "Nous devons aimer les personnes âgées avec l'engouement d'un premier amour", rapporte la BBC.

Conclusion

Cette affaire, l'une des plus importantes de l'histoire du Royaume-Uni, montre comment la cupidité, la tromperie et l'attrait des crypto-monnaies peuvent dévaster des milliers de vies. L'auteur de cette affaire opérait sous le couvert de l'innovation et de la compassion. La capacité de telles escroqueries à amasser des milliards en utilisant la confiance et la technologie est vraiment choquante.

C'est une victoire importante pour le département de police métropolitaine, et les gouvernements mondiaux devraient tirer les leçons sur la façon dont ces types de systèmes opèrent facilement sous leur surveillance. Pour mettre fin à des crimes transfrontaliers comme ceux-ci, les gouvernements du monde entier doivent collaborer et travailler ensemble. Au-delà de sa signification criminelle, cette affaire souligne le besoin urgent d'une plus grande sensibilisation des investisseurs et d'une réglementation plus stricte dans l'industrie des crypto-monnaies pour empêcher que des systèmes similaires ne prospèrent dans l'ombre de la finance numérique.

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