Firas Isa, le fondateur d'Actifs virtuels LLC, qui exploite un réseau de distributeurs automatiques de Bitcoin à travers les États-Unis, a été inculpé en lien avec un complot de blanchiment d'argent impliquant plus de 10 millions de dollars de produits criminels. Les procureurs fédéraux de Chicago allèguent qu'Isa a utilisé les distributeurs automatiques pour convertir des fonds illicites en crypto-monnaies et les a transférés vers d'autres portefeuilles, dissimulant l'origine des fonds.
Selon l'acte d'accusation descellé dans le district nord de l'Illinois, Isa et sa société, opérant sous le nom de Crypto Dispensers, étaient impliqués dans le transfert de fonds provenant d'activités frauduleuses et de stupéfiants. Les procureurs affirment que les victimes et les criminels ont envoyé des fonds à la société d'Isa ou à un co-conspirateur, qui a ensuite converti l'argent en crypto-monnaies. Les fonds convertis ont ensuite été envoyés vers d'autres portefeuilles numériques.
L'acte d'accusation précise que les distributeurs automatiques de Bitcoin, selon la loi, sont tenus de suivre les politiques de vérification d'identité (KYC) pour prévenir les transactions illégales. Cependant, Isa aurait contourné ces réglementations, facilitant le blanchiment de fonds illicites via le réseau de distributeurs automatiques de Bitcoin de sa société.
Isa et Actifs virtuels LLC font face à un seul chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent, qui est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison fédérale. Isa et la société ont tous deux plaidé non coupables des accusations. Une audience de mise au point est prévue pour le 30 janvier 2026, devant la juge de district américaine Elaine Bucklo. Les procédures judiciaires détermineront si Isa et sa société feront face à d'autres conséquences juridiques. Cette affaire survient dans un contexte de surveillance accrue de l'industrie des crypto-monnaies par les autorités fédérales.
Le Département de la Justice des États-Unis a récemment modifié son approche, en arrêtant les poursuites pénales contre les échanges de crypto et les services qui facilitent simplement les transactions illégales. Cependant, le gouvernement a clairement indiqué qu'il continuera à poursuivre les affaires pénales impliquant le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers liés aux monnaies numériques. En cas de condamnation, Isa et sa société seraient tenus de renoncer à toute propriété liée aux activités présumées de blanchiment d'argent. Le gouvernement pourrait également chercher des actifs de substitution s'il n'est pas en mesure de récupérer les biens d'origine.
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