La demande a été faite en raison de violations potentielles des règles du marché liées à sa participation financière et à son implication promotionnelle dans Stack BTC, qui a récemment révélé un achat de 37 Bitcoin. Pendant ce temps, en Corée du Sud, les régulateurs ont infligé à Coinone une amende de 5,2 milliards de wons (environ 3,5 millions de dollars) et imposé une suspension partielle de trois mois après que l'Unité de renseignement financier a constaté des violations généralisées de la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment des défaillances dans la vérification de l'identité des utilisateurs et des transactions non autorisées avec des échanges étrangers non enregistrés.
Farage fait face à l'examen de la FCA
Le paysage politique et financier du Royaume-Uni fait l'objet d'un examen minutieux après que les Démocrates libéraux ont demandé à la Financial Conduct Authority (FCA) d'enquêter sur le leader de Reform UK, Nigel Farage, concernant ses liens avec la société de trésorerie Bitcoin Stack BTC. La demande fait suite à la récente divulgation par l'entreprise qu'elle a acheté 37 Bitcoin, d'une valeur d'environ 2,7 millions de dollars.
Dans une lettre formelle adressée au régulateur, la vice-présidente des Démocrates libéraux, Daisy Cooper, a exprimé des inquiétudes concernant un potentiel conflit d'intérêts. Elle a exhorté la FCA à examiner si Farage aurait pu enfreindre les règles du marché en apparaissant dans du contenu promotionnel pour une entreprise dans laquelle il détient une participation financière. Cooper a soutenu que de telles actions pourraient constituer un abus de marché et a averti que les personnalités politiques ne devraient pas être autorisées à exploiter les marchés financiers à des fins personnelles.
La controverse découle en partie de l'implication croissante de Farage avec Stack BTC. Plus tôt cette année, il a révélé un investissement de 286 000 dollars dans l'entreprise, ce qui lui a permis d'obtenir une participation de 6,31 % par l'intermédiaire de son entité médiatique.
L'entreprise est présidée par l'ancien chancelier britannique Kwasi Kwarteng. Elle est considérée comme une société de trésorerie Bitcoin et détient plus de 68 BTC à un prix d'achat moyen d'environ 72 400 dollars par pièce.
Les inquiétudes se sont intensifiées en raison de l'apparition de Farage dans une vidéo liée à la dernière acquisition de Bitcoin de l'entreprise, où il a expliqué qu'une société de trésorerie Bitcoin doit détenir du Bitcoin pour fonctionner efficacement. Les critiques soutiennent que de telles déclarations, lorsqu'elles sont faites par un leader politique ayant un intérêt financier direct, pourraient influencer le sentiment du marché et potentiellement profiter à son investissement.
La question recoupe également les débats sur le rôle des cryptomonnaies dans la politique britannique. La lettre de Cooper a souligné un don de 9 millions de livres sterling à Reform UK de la part de l'investisseur crypto Christopher Harborne, ainsi que le plaidoyer de Farage pour des politiques favorables aux cryptomonnaies. Elle a suggéré que ces éléments soulèvent collectivement des questions quant à savoir si la promotion politique des actifs numériques pourrait être liée à des intérêts financiers personnels ou de parti.
La FCA a reconnu avoir reçu la lettre et a déclaré qu'elle examinerait les préoccupations et répondrait directement.
La Corée du Sud sévit contre Coinone
La réglementation occupe également le devant de la scène en Corée du Sud. Le secteur des cryptomonnaies du pays subit à nouveau une pression réglementaire alors que Coinone, la troisième plus grande plateforme d'échange d'actifs numériques du pays, fait face à une lourde amende et à une suspension partielle de ses opérations pour des manquements présumés à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Cette action fait suite à une enquête menée par l'Unité de renseignement financier (FIU), qui opère sous la Commission des services financiers.
Selon des rapports locaux, les régulateurs ont constaté que Coinone n'avait pas correctement vérifié l'identité des utilisateurs dans environ 70 000 cas, ce qui constitue une violation grave des exigences AML conçues pour prévenir les activités financières illicites. En plus de ces lacunes, la FIU a allégué que la plateforme d'échange a facilité plus de 10 000 transactions impliquant 16 plateformes crypto étrangères qui n'étaient pas enregistrées auprès des autorités sud-coréennes.
Ces transactions se seraient poursuivies malgré des avertissements répétés des régulateurs, ce qui a soulevé de sérieuses préoccupations concernant les contrôles internes de la plateforme d'échange et sa volonté de respecter les directives de conformité.
D'autres violations incluent des défaillances dans les procédures de diligence raisonnable envers la clientèle. Les régulateurs affirment que Coinone a marqué les processus de vérification comme complets même lorsque des informations clés sur les utilisateurs manquaient, et n'a pas suffisamment restreint l'activité de trading pour les clients dont les vérifications d'identité n'avaient pas été finalisées.
En conséquence, la FIU a imposé une amende de 5,2 milliards de wons, soit environ 3,5 millions de dollars, et a émis une suspension partielle des activités de trois mois. Pendant cette période, la plateforme sera limitée dans sa capacité à permettre aux nouveaux clients de déposer ou de retirer des fonds. Le PDG de la plateforme d'échange, Cha Myung-hoon, a également reçu un blâme officiel, bien que la mesure soit de nature administrative plutôt que pénale.
Coinone dispose de 10 jours pour répondre aux conclusions de la FIU et contester les sanctions avant qu'elles ne soient finalisées.
Source : https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
