Le SFO arrête les deux fondateurs de Basis Markets pour un scandale de Crypto de 28M$

• Le SFO a arrêté deux suspects liés à l'effondrement de 28 millions de dollars de Basis Markets.
• Les enquêtes ont révélé que les fondateurs ont utilisé des identités douteuses et ont également menti sur leur expertise pour attirer les investisseurs.

Selon les dernières nouvelles du Serious Fraud Office, deux suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre des enquêtes sur l'effondrement de Basis Markets, un projet crypto qui a levé une importante somme d'argent auprès d'investisseurs avant de finalement disparaître.

Selon le SFO, cette arrestation et cette enquête font partie de la première tentative majeure de l'agence (c'est-à-dire le SFO) d'examiner un crime à grande échelle basé sur la crypto. Cela explique simplement que l'organisation devient maintenant plus active dans l'espace crypto.

Le SFO célèbre sa première répression de fraude crypto à grande échelle

Les responsables ont mené l'opération avec succès après avoir effectué des recherches sérieuses dans deux zones différentes d'Angleterre : un emplacement à Herne Hill dans le sud de Londres et l'autre site à Bradford dans le West Yorkshire. Les deux hommes, l'un dans la trentaine et l'autre dans la quarantaine, sont maintenant détenus pour suspicion de tromperie financière et de mouvement de fonds obtenus illégalement.

Le chef du SFO, Nick Ephgrave, a expliqué que ces arrestations montrent la capacité croissante de l'agence à comprendre ce qu'est la crypto et à suivre également les activités liées à la cryptomonnaie. Il a également mentionné que le SFO est très déterminé à poursuivre les personnes qui tentent d'utiliser la cryptomonnaie et toutes les opportunités qu'elle possède pour tromper ou voler le public. À ce stade, aucune accusation n'a été formellement annoncée, mais l'enquête officielle se poursuit.

Signaux d'alarme remarqués avant l'effondrement de Basis Markets

Auparavant, Crypto Sleuth avait mené une enquête qui expliquait correctement comment Basis Markets fonctionnait avant de s'effondrer finalement. Selon eux, ils ont remarqué qu'il y avait des problèmes au sein de Basis Markets. Ils ont découvert que les personnes derrière le projet utilisaient des identités peu claires ou douteuses, et ils ont également fait des déclarations sur leur expérience qui ne semblaient pas authentiques.

Pendant la période où la plateforme fonctionnait, les fondateurs se décrivaient comme des experts avec des décennies d'expérience combinée dans des domaines comme le développement de logiciels, la finance traditionnelle et le développement de blockchain, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve qui soutenait ces déclarations.

Basis Markets se présentait comme un type différent de plateforme de trading décentralisée. Elle se présentait comme une plateforme qui pouvait aider à générer des profits stables grâce à des stratégies complexes qui sont normalement utilisées par de grandes institutions.

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Pour convaincre et collecter de l'argent auprès du public, l'équipe a lancé une vente spéciale d'adhésion NFT fin 2021 et a dit aux acheteurs qu'ils recevraient une part des gains qu'ils réaliseraient à l'avenir. Peu après, l'équipe a également introduit un token crypto et expliqué qu'il offrirait des droits de vote et l'accès à des récompenses supplémentaires basées sur les profits.

Ces deux efforts de collecte de fonds ont rassemblé environ vingt-huit millions de dollars auprès de différents investisseurs innocents du monde entier. Cependant, au cours des enquêtes, il a été révélé qu'une très grande partie de cette somme totale est allée dans les comptes personnels appartenant aux deux fondateurs au lieu d'être utilisée pour le projet.

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