Tether Gèle 544 M$ en USDT en Turquie et Frappe les Réseaux de Paris Illégaux

Points clés :

• Tether a verrouillé plus de 544 millions d'USDT de sa monnaie pour aider les procureurs turcs à poursuivre un syndicat de paris en ligne géant.
• Le raid a frappé l'ensemble de la collection liée au baron Veysel Sahin qui possède des établissements de jeux d'argent illégaux.
• Paolo Ardoino, le PDG, a déclaré que Tether avait répondu aux demandes officielles des forces de l'ordre, comme il l'avait fait avec le FBI et le DOJ.

Tether a reçu l'ordre de verrouiller plus d'un demi-milliard de dollars de crypto à la demande des autorités turques, ce qui constitue un coup énorme porté aux réseaux de paris illégaux organisés et de transferts de fonds. L'émetteur du stablecoin avait bloqué l'argent suite à une application de la loi locale où les autorités ont cartographié un vaste réseau utilisant des actifs numériques pour blanchir de l'argent criminel.

Un grand verrouillage d'actifs frappe le réseau de paris

L'enquête a été dirigée par le bureau du procureur en chef d'Istanbul, et environ 544 millions de dollars d'actifs ont été confisqués. Le raid a ciblé les actifs monétaires de personnes présumées avoir des liens avec Veysel Sahin, une figure bien connue de l'industrie clandestine des jeux d'argent.

Bien que les autorités turques n'aient pas identifié le nom de l'entreprise initialement, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a ensuite mentionné que son entreprise était celle qui a procédé au verrouillage. Ardoino a affirmé que l'entreprise avait analysé les informations fournies par les forces de l'ordre avant de bloquer les finances, conformément aux lois du pays.

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Tether collabore avec les forces de l'ordre du monde entier

La collaboration avec la Turquie s'inscrit dans une tendance plus large chez le géant du stablecoin, qui intensifie ses efforts pour devenir un collaborateur des forces de police mondiales. Tether a depuis assisté plus de 1 800 enquêtes dans 62 pays et a entraîné le verrouillage de milliards d'USDT.

Pression réglementaire en Turquie

Cette action est prise dans un contexte de tentatives accrues de la Turquie pour détruire les services de paiement illégaux et les institutions de monnaie électronique. Récemment, les procureurs ont porté un coup à certaines entreprises mondiales où des fonds crypto criminels étaient stockés afin de restituer les fonds au Trésor turc.

Coopération au-delà des frontières

Ardoino a assimilé l'ordre turc au travail régulier de l'entreprise avec le ministère de la Justice américain et le FBI. Il a souligné que Tether agit dès réception de preuves crédibles d'un crime, quelle que soit la juridiction.

Cette affaire s'est concentrée sur les réseaux organisés, par opposition aux utilisateurs particuliers, et a cherché à poursuivre ceux qui utilisent la rapidité et l'anonymat perçu des stablecoins pour transférer des fonds vers des sites de jeux sans licence. À travers une série d'enquêtes connexes sur ces piliers financiers, les autorités turques ont déjà saisi plus d'1 milliard de dollars au total.

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