Poin-Poin Penting:
- Polisi Federal menangkap MC Ryan SP dalam jaringan pencucian uang kripto senilai $320 juta, dengan para tersangka menghadapi tuduhan selanjutnya.
- Operasi Narco Fluxo membubarkan jaringan kripto senilai $320 juta di 8 negara bagian, menyita aset untuk kemungkinan memberikan kompensasi kepada korban selanjutnya.
- Pada November, Fernando Haddad mencatat Brasil akan semakin menargetkan aliran kripto ilegal di masa depan.
Operasi Narco Fluxo Membubarkan Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $320 Juta
Brasil terus memerangi kejahatan kripto dan telah menyelesaikan operasi besar lainnya untuk membatasi penggunaan aset digital secara ilegal.
Menurut media lokal, Polisi Federal menangkap MC Ryan SP dan MC Poze do Rodo, dua penyanyi funk populer, sebagai bagian dari prosedur Operasi Narco Fluxo, operasi profil tinggi yang menggagalkan dugaan jaringan pencucian uang cryptocurrency yang memproses sejumlah besar uang.
Raphael Sousa Oliveira, influencer lain dengan lebih dari 27 juta pengikut di Instagram, juga ditangkap selama penggerebekkan, tetapi perannya dalam kelompok pencucian uang belum diungkapkan.
Operasi ini mencakup pelaksanaan 45 surat perintah penggeledahan dan penyitaan dan menghasilkan 39 penangkapan sementara di 8 negara bagian (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás, dan Distrik Federal). Lebih dari 200 petugas berpartisipasi dalam Narco Fluxo, bukti dari ukuran dan cakupan perkembangan ini.
Polisi Federal Brasil menyatakan:
Narco Fluxo juga mencakup penyitaan aset yang terkait dengan operasi pencucian uang, berusaha menghentikan kegiatan ilegal dan bersiap untuk memberikan kompensasi akhirnya kepada pihak-pihak yang terkena dampak inisiatif ini.
Akhirnya, Polisi melaporkan bahwa semua individu yang terlibat mungkin menghadapi tuduhan asosiasi kriminal, pencucian uang, dan penggelapan pajak.
Pada November, mantan Menteri Keuangan, Fernando Haddad, menyoroti bahwa pihak berwenang akan fokus pada penanganan penggunaan aset cryptocurrency secara ilegal oleh organisasi kriminal menggunakan Layanan Pendapatan Federal Brasil untuk tujuan ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
