Otoritas India Mengungkap Dalang di Balik Skema Ponzi OctaFX Senilai $280 Juta

• Direktorat Penegakan Hukum (ED) di India menyita dan menangkap dalang berkebangsaan Spanyol di balik skema Ponzi OctaFX. 
• Menurut penyelidikan yang dilakukan, OctaFX mencuci lebih dari $96 juta melalui perusahaan palsu dan rekening bank internasional. 

Pada hari Jumat, Direktorat Penegakan Hukum (ED) di India menyita lebih dari $280 juta dari pria yang diduga sebagai dalang di balik penipuan Ponzi OctaFX. Octa Fx, sebuah platform yang menjanjikan pengguna akses ke pasar keuangan dengan spread rendah dan perdagangan bebas komisi.

ED menyatakan bahwa tersangka, yang merupakan warga negara Spanyol, ditangkap di Spanyol oleh petugas penegak hukum setempat. Menurut lembaga tersebut, operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan India untuk memerangi kejahatan keuangan di bawah undang-undang anti pencucian uang yang berlaku saat ini.

Detail Penyelidikan Skema Ponzi 

Menurut penyelidikan yang dilakukan, skema Ponzi OctaFX telah menipu ribuan investor di India. Pada dasarnya, platform dan semua iklannya menjanjikan individu bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan besar jika menginvestasikan uang mereka di platform perdagangan OctaFX, yang mengklaim berspesialisasi dalam perdagangan berbagai jenis pasar keuangan seperti forex, komoditas, dan perdagangan cryptocurrency. Namun, janji-janji ini dengan cepat terbukti sebagai kebohongan karena investor dan trader akhirnya kehilangan sejumlah besar uang. 

Menurut pihak berwenang, platform tersebut memberikan keuntungan kecil awal kepada investor awal untuk mendapatkan kepercayaan mereka; metode ini sudah menjadi taktik umum yang digunakan dalam skema Ponzi. Beberapa minggu sebelum tersangka ditangkap, ED melaporkan bahwa mereka sedang menyelidiki OctaFX karena secara ilegal memindahkan uang ke luar negeri. Lembaga tersebut membagikan bahwa platform ini telah mencuci lebih dari $96 juta dalam periode sembilan bulan. 

Baca Juga: Australia Tindak Keras ATM Crypto Berisiko Tinggi di Tengah Penipuan Besar

Jaringan Internasional Yang Memungkinkan Skema Ponzi Berjalan Lancar

Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa OctaFX telah menciptakan jaringan internasional besar perusahaan palsu dan rekening bank untuk menyembunyikan aktivitas kriminalnya agar tidak terlacak dengan baik. Pejabat juga mengatakan ini adalah bagian dari operasi yang dilakukan di berbagai negara, dan melacak bagaimana hasil dari skema crypto diubah menjadi aset digital, membuatnya lebih sulit dilacak.

Sejauh ini ED mencatat bahwa investor India telah kehilangan sekitar $211.000.000 antara Juli 2022 dan April 2023, sementara perusahaan itu sendiri memperoleh keuntungan sekitar $90 juta. Platform ini telah beroperasi sejak 2019, dan menurut penyelidikan, skema ini telah menghasilkan lebih dari ₹5.000 crore (sekitar $600 juta) dari investor India selama bertahun-tahun, dan sebagian besar uang ini secara diam-diam ditransfer ke luar negeri melalui transaksi keuangan kompleks untuk menghindari deteksi.

Yang penting, pihak berwenang juga mengungkapkan bahwa OctaFX beroperasi melalui jaringan global terdistribusi. Sistem ini memungkinkan perusahaan skema Ponzi menghindari regulator dan menyamarkan operasinya seolah-olah sah. Sepanjang waktu, sisi pemasaran perusahaan dikelola oleh bisnis yang berbasis di Kepulauan Virgin Britania.

Baca Juga: Analisis Harga Chainlink: Zona Dukungan $14 Dapat Memicu Pemulihan Kuat ke $50