TRM Labs Mengungkap Bagaimana Negara-Negara Mempersenjatai Kripto untuk Menghindari Sanksi

Perusahaan intelijen blockchain TRM Labs mengatakan bahwa cryptocurrency semakin banyak dimanfaatkan oleh negara-negara sebagai instrumen geopolitik.

Laporan tersebut menggambarkan kesenjangan yang semakin meningkat antara pemerintahan yang menggunakan sumber daya digital untuk menghindari akuntabilitas dan mereka yang menggunakan teknologi yang sama untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kontrol fiskal.

Perang Dingin Blockchain: Bagaimana Crypto Membentuk Ulang Kekuatan Global

Seiring dengan ekspansi adopsi, aset digital telah menjadi relevan terhadap strategi ekonomi nasional, penegakan sanksi, dan kekuasaan negara.

Cryptocurrency menimbulkan ancaman, sekaligus peluang, bagi pemerintah karena, tidak seperti sistem keuangan konvensional yang bergantung pada institusi seperti dolar AS, sistem pesan SWIFT, dan jaringan perbankan koresponden, nilai dapat ditransfer lintas batas tanpa perantara.

TRM Labs melaporkan bahwa negara-negara tertentu telah menggunakan crypto untuk menghindari pembatasan dan membiayai operasi yang seharusnya dibatasi oleh sanksi.

Ada yang lain yang berupaya menggunakan sistem berbasis blockchain untuk memperbarui pembayaran, memperkuat inklusi fiskal, dan meningkatkan akuntabilitas regulasi.

Aplikasi ganda ini telah menjadikan crypto sebagai alat strategis alih-alih teknologi yang tidak memihak. Korea Utara adalah kasus paling menonjol dari praktik crypto ilegal yang disponsori pemerintah.

Investigasi oleh TRM Labs menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, divisi cyber pemerintah Korea Utara telah mencuri miliaran dolar dengan meretas bursa, protokol fintech terdesentralisasi, dan jembatan lintas-rantai.

Insiden besar pada Februari 2025, yang melibatkan bursa Bybit, menunjukkan skala operasi ini.

Menurut TRM Labs, hasil dari pencurian ini terkait dengan pendanaan program nuklir dan rudal balistik negara tersebut.

Data terpisah dari laporan Chainalysis yang dirilis pada Desember 2025 menggarisbawahi skala ancaman tersebut.

Peretas Korea Utara mencuri setidaknya $2,02 miliar dalam cryptocurrency pada tahun 2025, peningkatan 51% dari tahun sebelumnya, meskipun melakukan lebih sedikit serangan.

Laporan tersebut memperkirakan pencurian crypto kumulatif Korea Utara sebesar $6,75 miliar, dengan pelaku yang terkait dengan DPRK bertanggung jawab atas 76% dari semua kompromi layanan pada tahun 2025.

Investigator mengatakan dana curian biasanya dicuci melalui mixer dan alat privasi, dipindahkan melintasi berbagai blockchain, dikonversi menjadi stablecoin, dan akhirnya diuangkan melalui broker over-the-counter dan bursa asing, seringkali di Asia.

Crypto Muncul sebagai Jalur Kehidupan Sekunder untuk Ekonomi yang Terkena Sanksi

Rusia juga telah bereksperimen dengan aset digital setelah dikecualikan dari sistem keuangan Barat utama setelah invasi Ukraina pada tahun 2022.

Perantara Rusia dan Iran telah menguji perdagangan berbasis crypto untuk melewati dolar AS, sementara kelompok pro-Rusia telah mengumpulkan aset digital untuk tujuan terkait militer.

Operasi penambangan skala industri juga telah berperan dalam mengubah energi domestik menjadi aset yang dapat dimonetisasi di luar negeri.

Iran telah mengambil pendekatan berbeda dengan secara resmi mengintegrasikan penambangan crypto ke dalam strategi ekonominya.

Pemerintah melegalkan penambangan Bitcoin pada tahun 2019 dan menggunakan BTC yang ditambang dalam negeri untuk membayar impor dan mengurangi tekanan sanksi.

TRM Labs mengatakan penambang berbasis Iran berkontribusi pada bagian yang terukur dari hash rate global, dengan aset yang ditambang dijual ke bank sentral dan kemudian digunakan dalam perdagangan yang terkena sanksi melalui perantara regional.

Pada saat yang sama, TRM Labs menunjuk pada adopsi infrastruktur crypto yang lebih luas dan non-adversarial.

Di Venezuela, kondisi ekonomi yang memburuk dan bolívar yang melemah telah mendorong peningkatan ketergantungan pada stablecoin untuk pembayaran sehari-hari, menurut laporan TRM Desember 2025.

Di AS, Eropa, Jepang, dan Singapura, regulator menggunakan analitik blockchain untuk memperkuat penegakan sanksi, melacak hasil ransomware, dan meningkatkan pengawasan.

Selain itu, inisiatif seperti T3 Financial Crime Unit telah membekukan lebih dari $300 juta aset kriminal melalui upaya koordinasi publik-swasta.