Kekhawatiran Penyimpanan Bitcoin AS Meningkat Setelah Orang Dalam Diduga Mencuri Aset Digital Senilai $40 Juta

Bitcoin Magazine

Kekhawatiran Kustodi Bitcoin AS Meningkat Setelah Diduga Orang Dalam Mencuri Aset Digital Senilai $40 Juta

Semua bitcoin yang dipegang oleh pemerintah AS telah menjadi sorotan setelah tuduhan muncul bahwa puluhan juta dolar dalam kripto yang disita dicuri melalui akses orang dalam di kontraktor kustodi federal.

Investigator blockchain ZachXBT menuduh pada akhir pekan bahwa lebih dari $40 juta aset digital telah disedot dari dompet yang terkait dengan U.S. Marshals Service (USMS), dilaporkan oleh putra seorang eksekutif di perusahaan yang dikontrak untuk mengelola kripto yang disita. 

Pencurian yang diduga berpusat pada Command Services & Support (CMDSS), sebuah perusahaan teknologi berbasis di Virginia yang diberikan kontrak USMS pada Oktober 2024 untuk mengelola dan membuang kategori tertentu dari aset digital yang disita. 

Aset-aset tersebut termasuk kripto yang tidak didukung oleh bursa besar dan terkait dengan kasus kriminal profil tinggi, termasuk dana yang disita dari peretasan Bitfinex 2016.

Menurut ZachXBT, seorang individu yang diidentifikasi secara online sebagai "Lick," yang ia klaim adalah John Daghita, mendapatkan akses ke dompet yang dikontrol pemerintah melalui saluran orang dalam. ZachXBT lebih lanjut menuduh bahwa Daghita adalah putra dari Dean Daghita, presiden dan chief executive CMDSS.

Investigasi dimulai setelah perselisihan yang direkam dalam obrolan Telegram pribadi muncul secara online. Selama pertukaran tersebut, individu tersebut membagikan layar dompet yang menunjukkan jutaan dolar dalam kripto dan tampaknya memindahkan dana secara real time. 

Analisis on-chain kemudian menghubungkan dompet-dompet tersebut dengan alamat yang diketahui menyimpan aset yang disita pemerintah.

Konflik kepentingan yang melibatkan bitcoin AS 

Satu jejak transaksi yang dikutip oleh ZachXBT menunjuk ke alamat pemerintah yang menerima sekitar $24,9 juta dalam bitcoin yang terkait dengan penyitaan terkait Bitfinex di awal 2024. 

Data blockchain tambahan menunjukkan bahwa sekitar $20 juta dihapus dari dompet yang terkait USMS pada Oktober 2024. Sebagian besar dana tersebut dikembalikan dalam sehari, meskipun sekitar $700.000 yang dialihkan melalui bursa instan tidak dipulihkan.

ZachXBT memperkirakan bahwa total pencurian yang dicurigai bisa melebihi $90 juta ketika memperhitungkan aktivitas dompet lain yang diamati pada akhir 2025. Beberapa dana tetap berada di dompet yang dikompromikan, menimbulkan kekhawatiran bahwa kerugian lebih lanjut dapat terjadi.

Baik U.S. Marshals Service maupun CMDSS belum mengeluarkan pernyataan publik yang membahas tuduhan tersebut.

Memang benar, investigasi telah memperbarui kritik tentang bagaimana pemerintah AS mengelola tumpukan kripto yang disita yang terus bertambah — terutama bitcoinnya. 

David Bailey, CEO perusahaan yang berfokus pada bitcoin Nakamoto, memposting di X setelah laporan tersebut, "Putra CEO perusahaan yang dipekerjakan oleh US Marshalls untuk menjaga Bitcoin negara, mencuri $40 juta darinya dan sekarang tampaknya sedang melarikan diri. Departemen Keuangan harus mengamankan private key dari Departemen Kehakiman SECEPATNYA sebelum lebih banyak dicuri."

Pemerintah AS memegang sejumlah besar Bitcoin yang disita melalui tindakan penegakan hukum, dengan beberapa analitik blockchain memperkirakan sekitar 198.000 BTC di bawah kontrol federal dengan yang lain memproyeksikan lebih dari 300.000 BTC, bernilai puluhan miliar dolar. 

Jika orang dalam dapat diduga memindahkan jutaan dari dompet kustodi dengan deteksi minimal, ini menunjukkan praktik kustodi saat ini mungkin membiarkan sebagian cadangan Bitcoin pemerintah terpapar. 

Laporan sebelumnya telah menemukan bahwa Marshals Service mengandalkan sistem pelacakan manual dan kesulitan memberikan perkiraan yang tepat dari kepemilikan kriptonya. Penghargaan kontrak CMDSS juga menghadapi protes pada 2024 dari perusahaan pesaing, yang menimbulkan kekhawatiran tentang lisensi dan potensi konflik kepentingan. 

Apakah Amerika Serikat menjual bitcoin yang ditujukan untuk Strategic Bitcoin Reserve? 

Awal tahun ini, jurnalis Frank Corva menerbitkan investigasi yang mengeksplorasi fakta bahwa jaksa di Southern District of New York dan U.S. Marshals Service mungkin telah menjual bitcoin yang disita dalam kasus Samourai Wallet, berpotensi melanggar Perintah Eksekutif Presiden Trump 14233, yang menyatakan bitcoin yang disita harus disimpan dalam U.S. Strategic Bitcoin Reserve daripada dilikuidasi. 

Ada bukti on-chain yang menunjukkan 57,55 BTC yang terkait dengan kesepakatan pembelaan Samourai bergerak melalui alamat Coinbase Prime dan kemudian menunjukkan saldo nol, menimbulkan pertanyaan tentang apakah aset tersebut dibuang secara tidak tepat.

Tidak lama kemudian, pejabat AS membantah bahwa penjualan apa pun terjadi, menegaskan bahwa bitcoin Samourai Wallet akan tetap pada neraca pemerintah sebagai bagian dari Strategic Bitcoin Reserve di bawah perintah eksekutif.

Pejabat AS gagal menunjukkan bukti blockchain tetapi laporan dan sentimen keseluruhan menyampaikan kontroversi tentang bagaimana AS menangani bitcoin yang disita. Tuduhan dari ZachXBT lebih lanjut mendorong sentimen ini. 

Postingan ini U.S. Bitcoin Custody Concerns Rise After Alleged Insider Stole $40 Million In Digital Assets pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.