Binance Menolak Laporan Fortune tentang Transfer Terkait Iran

Binance membantah tuduhan Fortune, menyangkal klaim transfer terkait Iran, menyoroti temuan audit, kontrol kepatuhan, dan komitmen pemantauan di tengah pengawasan regulasi yang diperbarui.

Bursa kripto Binance dengan tegas menolak tuduhan yang diajukan dalam laporan investigasi terbaru. Perusahaan membantah tuduhan tentang transaksi terkait Iran yang diproses melalui platformnya. Akibatnya, reaksi tersebut memicu perdebatan tentang kepatuhan sanksi dan pengawasan regulasi di pasar cryptocurrency global.

Laporan Fortune Memicu Sengketa Kepatuhan

Majalah bisnis Fortune mengatakan bahwa investigator internal mengungkap lebih dari $1 miliar transfer. Transaksi-transaksi ini, yang diduga melibatkan entitas terkait Iran antara Maret 2024 dan Agustus 2025. Selain itu, laporan tersebut menuduh bahwa perpindahan tersebut menggunakan stablecoin USDt dari Tether yang beroperasi di blockchain Tron.

Namun, pimpinan Binance dengan tegas membantah bahwa pihaknya telah memfasilitasi aktivitas keuangan yang melanggar sanksi di platformnya. Bursa tersebut mengatakan audit internal menemukan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hukum sanksi internasional. Selain itu, penasihat hukum eksternal dikatakan telah meninjau kebijakan, kontrol, dan prosedur selama penilaian kepatuhan.

Bacaan Terkait: Binance Membantah Klaim Iran $1 Miliar, Changpeng Zhao Mengutip AML

Binance juga membantah tuduhan bahwa investigator kepatuhan dipecat setelah menyuarakan kekhawatiran internal. Perusahaan menyatakan bahwa keberangkatan staf perusahaan tidak ada hubungannya dengan whistleblowing atau keberatan kepatuhan. Namun, laporan tersebut menunjukkan setidaknya 5 investigator keluar pada akhir 2025.

Mantan CEO Changpeng Zhao secara terbuka mengkritik kesimpulan artikel tersebut sebagai tidak konsisten dan kontradiktif. Dia berargumen bahwa aliran yang mencurigakan, jika terdeteksi, seharusnya segera dicegah dengan penggunaan kontrol. Selain itu, dia menunjukkan bahwa Binance menggunakan beberapa alat pemantauan dan pengawasan AML pihak ketiga.

Sementara itu, Binance meyakinkan bahwa setiap transaksi melewati sistem penyaringan dan pengawasan kepatuhan berlapis. Kontrol semacam itu, kata perusahaan, sejalan dengan standar yang digunakan oleh lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Oleh karena itu, Binance percaya bahwa perlindungan regulasi aktif, kuat, dan terus diperbarui.

Binance Menyoroti Temuan Audit dan Kontrol Pemantauan

Tuduhan tersebut telah menimbulkan pertanyaan kembali setelah penyelesaian besar Binance dengan otoritas AS pada tahun 2023. Perjanjian itu mencakup denda $4,3 miliar dan persyaratan pemantauan kepatuhan independen yang ketat. Akibatnya, badan regulasi terus memantau komitmen Binance terhadap kepatuhan global secara ketat.

Sebagai tanggapan, CEO Richard Teng secara terbuka membela kerangka kepatuhan bursa dan standar tata kelolanya. Dia kembali menyatakan bahwa audit dan tinjauan tidak menemukan bukti pelanggaran sanksi. Selain itu, dia menekankan kerja sama Binance dengan regulator dan otoritas investigasi di berbagai yurisdiksi.

Namun, analis pasar mengamati bahwa risiko regulasi terus mempengaruhi kepercayaan dalam industri kripto yang lebih luas. Kepatuhan sanksi, oleh karena itu, terus menjadi isu kunci bagi bursa yang beroperasi di pasar internasional.

Selain itu, analis memperingatkan bahwa tuduhan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan regulasi atau pelanggaran hukum. Mereka, bagaimanapun, menekankan bahwa investigasi harus mencakup proses rinci pelacakan forensik transaksi dan verifikasi independen. Oleh karena itu, otoritas umumnya menggunakan audit, catatan, dan mekanisme kerja sama lintas batas yang terstruktur.

Sementara itu, kontroversi tersebut menunjukkan tekanan global yang lebih besar untuk meningkatkan standar kepatuhan dan perlindungan cryptocurrency. Akibatnya, bursa terus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi pemantauan, analitik, dan sistem manajemen risiko yang ditingkatkan. Pada akhirnya, keselarasan regulasi jangka panjang mungkin mempengaruhi kepercayaan di pasar aset digital.

Selain itu, ahli kepatuhan menggarisbawahi pentingnya penyaringan transaksi yang berkelanjutan dan verifikasi pelanggan. Sistem semacam itu, mereka jelaskan, membantu mendeteksi aliran yang mencurigakan sebelum pelanggaran regulasi terjadi.

Sementara itu, investor mengamati dengan cermat karena narasi regulasi mempengaruhi stabilitas keseluruhan pasar cryptocurrency. Namun, bursa mencoba meyakinkan pengguna dengan inisiatif transparansi, audit, dan pengungkapan kebijakan yang terperinci. Pada akhirnya, sengketa Binance mewakili perubahan ekspektasi akuntabilitas di pasar digital yang berubah dengan cepat.

Postingan Binance Menolak Laporan Fortune tentang Transfer Terkait Iran muncul pertama kali di Live Bitcoin News.