10 Warga Negara Asing Didakwa dalam Operasi FBI yang Menargetkan Skema Wash Trading
Juri federal Amerika Serikat mendakwa 10 eksekutif dan karyawan atas tindakan penipuan dan skema pump and dump yang merugikan investor di seluruh Amerika Serikat dan berbagai negara lain.
Karyawan dari Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian menjadi sasaran dakwaan ini. Tiga terdakwa, termasuk dua CEO, sudah ditangkap dan diekstradisi dari Singapura. Gotbit sendiri sebelumnya sudah menerima akibat dari fase awal Operasi Token Mirrors.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Pendakwaan ini berasal dari operasi penyamaran gabungan antara FBI dan IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Agen federal menciptakan beberapa token aset kripto untuk membongkar layanan wash trading ilegal yang ditawarkan perusahaan market making.
Wash trading adalah bentuk manipulasi pasar di mana satu atau beberapa trader yang bekerja sama saling membeli dan menjual suatu aset secara berulang-ulang agar seolah-olah terjadi aktivitas perdagangan tinggi. Volume buatan ini bisa menipu investor, membuat permintaan tampak besar, dan mengganggu harga.
Sepuluh terdakwa tersebut berasal dari Rusia, India, Taiwan, dan Serbia. Penyebaran internasional ini jelas menunjukkan bahwa manipulasi pasar aset kripto melibatkan lintas batas negara.
Sejauh ini, penyidik sudah menyita lebih dari US$1 juta dalam bentuk aset kripto. Selain itu, masing-masing terdakwa terancam hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimum US$250.000 jika terbukti bersalah.
Langganan YouTube kami untuk menyimak wawancara ahli dan analisis dari para pemimpin serta jurnalis
