Vietnam arestează suspecți în ancheta schemei cripto ONUS

Autoritățile vietnameze au reținut mai mulți suspecți legați de ONUS după ce au susținut că aceștia au folosit promovări false și au manipulat tranzacționarea tokenurilor pentru a deturna fondurile investitorilor prin intermediul platformei crypto.

Ministerul Securității Publice a declarat joi că investigația a vizat un grup acuzat de vânzarea de tokenuri digitale prin platforma Onus, folosind promovări înșelătoare și activități de tranzacționare coordonate pentru a atrage utilizatori. Autoritățile susțin că grupul a manipulat cererea și oferta și a ajustat prețurile tokenurilor, prezentând activele ca oportunități de investiție legitime, menținând în același timp controlul centralizat asupra piețelor lor. 

Investigatorii au numit mai mulți suspecți în acest caz, inclusiv Vuong Le Vinh Nhan, care este legat de Vemanti la XPLOR, compania-mamă cu sediul în Singapore a ONUS Pro; Tran Quang Chien, identificat în rapoartele vietnameze ca administrator tehnic al schimbului ONUS; și Ngo Thi Thao, director al HanaGold Jewelry JSC.

Autoritățile au declarat că suspecții sunt acuzați de crearea și promovarea de tokenuri, inclusiv VNDC, ONUS și HNG, prin intermediul platformei ONUS. Poliția spune că schema a strâns miliarde de dolari de la investitori. Cu toate acestea, autoritățile nu au furnizat o detaliere a pierderilor. 

Cazul adaugă la examinarea activității crypto din Vietnam, una dintre cele mai active piețe de retail de active digitale din lume.

Vietnamul extinde ancheta de fraudă ONUS

Conform Ministerului Securității Publice, arestările urmează unei investigații multi-agenție care acoperă mai multe orașe, poliția citând peste 140 de persoane pentru interogatorii și confiscând probe, ca parte a unui efort mai amplu de dezmembrare a operațiunilor de fraudă la scară largă legate de crypto. 

Joi, Vemanti a declarat că a luat la cunoștință de acuzațiile împotriva lui Nhan Vuong și Chien Tran prin anunțul ministerului și mass-media vietnameză și a angajat consilieri juridici din SUA pentru a evalua situația. Vemanti l-a identificat pe Vuong ca președinte al consiliului său de administrație și pe Tran ca membru al consiliului.

Conex: Instanța indiană spune „niciun caz" împotriva fondatorilor CoinDCX în frauda prin uzurpare de identitate

Platforma ONUS se prezintă ca un ecosistem de active digitale care oferă tranzacționare, staking și produse de investiții, pretinzând mai mult de șapte milioane de utilizatori și sprijin din partea companiei fintech cu sediul în SUA, Vemanti Group. 

Contul său oficial X are peste 885.000 de urmăritori. Cu toate acestea, agregatorul de date de piață CoinMarketCap listează tokenul ONUS cu o capitalizare de piață auto-raportată de aproximativ 25 de milioane de dolari, evidențiind o discrepanță între amploarea pierderilor presupuse și valorile tokenului disponibile public.

Onus nu a emis o declarație oficială cu privire la situație.

Cointelegraph a contactat Onus pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns până la publicare. 

Cazul din India indică riscuri mai ample ale rețelei de înșelăciuni

Într-un caz separat, Biroul Central de Investigații al Indiei a declarat joi că a arestat un suspect cu sediul în Mumbai, acuzat că a ajutat la traficarea victimelor către complexe de înșelăciuni din Myanmar, unde persoanele au fost presupus forțate să efectueze scheme de fraudă online, inclusiv escrocherii de investiții crypto și escrocherii romantice.

Agenția a declarat că victimele au fost atrase cu oferte de muncă în Thailanda înainte de a fi redirecționate către centre de înșelăciuni din regiunea Myawaddy din Myanmar, unde au fost supuse confinării, intimidării și abuzului, fiind forțate să vizeze victime la nivel global.

Revistă: Băncile doresc să conducă schimburile crypto din Vietnam, planul BTC de 70 de milioane de dolari al Boyaa: Asia Express