Tether опинився під новою пильною увагою після того, як звіти пов'язали Корпус вартових ісламської революції Ірану з масштабними криптовалютними переказами з використанням USDT, що викликало питання щодо правозастосування проти розкриття.
Журналістське розслідування з посиланням на блокчейн-аналітичну компанію TRM Labs повідомило, що пов'язані з КВІР структури переказали близько $1 мільярда в криптовалюті з початку 2023 року, переважно через USDT в мережі Tron. За повідомленнями, діяльність здійснювалася через дві зареєстровані у Великій Британії біржі, Zedcex та Zedxion, які, за словами слідчих, використовувалися для обходу міжнародних санкцій.
Наведена цифра стосується обсягу транзакцій, а не конфіскованих або заморожених активів. Однак заголовки та публікації в соціальних мережах швидко представили висновок як "Tether заморожує $1 мільярд", що спричинило плутанину на криптовалютних ринках та в політичних колах.
Tether неодноразово заявляв, що співпрацює з правоохоронними органами та виконує запити щодо санкцій. Компанія зберігає можливість заморозити USDT на рівні адреси, коли гаманці офіційно потрапляють під санкції або позначаються владою.
TRM Labs повідомила, що ідентифікувала пов'язану з КВІР діяльність, відстежуючи депозити, зняття та інфраструктуру гаманців, пов'язаних з двома біржами. Згідно з аналізом, пов'язані з КВІР криптовалютні потоки склали приблизно $24 мільйони в 2023 році, зросли до приблизно $619 мільйонів у 2024 році та досягли близько $410 мільйонів у 2025 році.
Більшість коштів переказувалася в USDT, що відображає ліквідність стейблкоїна та його прийняття офшорними торговельними майданчиками. Слідчі зазначили, що низькі комісії за транзакції Tron та швидкий розрахунок зробили його переважною мережею для цих переказів.
Висновки були передані журналістам і цитувалися як частина ширшого звіту про те, як підсанкційні суб'єкти продовжують отримувати доступ до криптовалютних рейок, незважаючи на глобальні рамки відповідності.
Окремо задокументовані правозастосовні дії показують набагато менші заморожені суми. У вересні 2025 року Національне бюро Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму опублікувало список із 187 адрес гаманців, які воно пов'язало з діяльністю КВІР.
Після цього позначення Tether внів до чорного списку 39 з цих адрес, заморозивши близько $1,5 мільйона в USDT, що зберігалися в цих гаманцях на той момент, згідно з блокчейн-розвідувальною компанією Elliptic.
Ця різниця має значення. Цифра в $1 мільярд відображає сукупний криптовалютний рух, тоді як заморожування стосувалося лише залишків, присутніх у підсанкційних гаманцях на момент вжиття заходів. Tether не підтвердив заморожування чогось близького до $1 мільярда в одному правозастосовному кроці.
Епізод підкреслює розрив між відстеженням незаконних криптовалютних потоків та фактичною конфіскацією активів, оскільки регулятори та емітенти стейблкоїнів продовжують стикатися з тиском щодо виконання санкцій на глобальних криптовалютних ринках.


