Сенатор Блюменталь розслідує Binance щодо звинувачень у санкціях проти Ірану та Росії

• Лист від Блюменталя також звинуватив Binance у ігноруванні чітких попереджувальних знаків, дозволяючи потенційно незаконним акаунтам функціонувати. 
• Binance офіційно заперечив, що навмисно сприяв ухиленню від санкцій або що його співробітники з комплаєнсу були покарані за підняття питань. 

Сенатор США Річард Блюменталь оприлюднив офіційне розслідування Сенату щодо Binance після останніх новинних повідомлень, які розкрили, що найбільша у світі криптовалютна біржа нібито сприяла здійсненню транзакцій приблизно на ₹1,7 мільярда, пов'язаних із санкціонованими іранськими організаціями та так званим «тіньовим флотом» російських нафтових танкерів. 

Провідний член постійного підкомітету Сенату з розслідувань написав листа генеральному директору Binance Річарду Тенгу, вимагаючи документи та записи, що стосуються обставин, пов'язаних із незаконними переказами, та чому співробітники з комплаєнсу, які розкрили цю діяльність, нібито були відсторонені або звільнені. 

Цікаво зазначити, що розслідування відбувається незабаром після того, як Binance оприлюднив, що різко скоротив свою участь із санкціонованими організаціями, зафіксувавши приблизно 96% падіння пов'язаної діяльності між початком 2024 року та серединою 2025 року. 

Заперечення звинувачень 

Біржа стверджує, що транзакції, пов'язані з санкціями, зараз становлять невелику частку від загального обсягу торгівлі. Згідно з повідомленнями New York Times та Wall Street Journal, внутрішні слідчі Binance виявили понад 1 500 акаунтів, отриманих з Ірану, та відстежили кошти, доставлені через посередників, включаючи Hexa Whale та Blessed Trust, до організацій, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану, та платежі персоналу на російських суднах, які ухиляються від санкцій. 

Лист від Блюменталя також звинуватив Binance у ігноруванні чітких попереджувальних знаків, дозволяючи потенційно незаконним акаунтам функціонувати, та навіть нібито надаючи підтримку організаціям, що займаються відмиванням грошей, незважаючи на врегулювання 2023 року з американською владою, яке вимагало посилених заходів контролю проти відмивання грошей.

Запит сенатора також викликає занепокоєння щодо повідомленого звільнення внутрішніх слідчих, які вказували, що діяльність підняла питання щодо корпоративної культури дотримання норм. 

Binance офіційно заперечив, що навмисно сприяв ухиленню від санкцій або що його співробітники з комплаєнсу були покарані за підняття питань, згадавши, що позначені акаунти були відокремлені та що він співпрацює з регуляторами. 

Головні новини про криптовалюту сьогодні: 

Звернення Трампа до Конгресу про стан держави спровокувало контрольоване зростання криптовалют