Уряд США конфіскував понад $580 мільйонів у криптовалюті, пов'язаної з шахрайськими схемами в Південно-Східній Азії

Bitcoin Magazine

Уряд США конфіскував понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з шахрайством у Південно-Східній Азії

Прокурор США Джанін Ферріс Пірро заявила, що федеральні органи заморозили та конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з шахрайськими мережами Південно-Східної Азії, що стало значною ескалацією урядової кампанії проти транскордонного криптошахрайства.

Кошти були заблоковані через Ударну групу центру боротьби з шахрайством Міністерства юстиції, оперативну групу, створену в листопаді для боротьби з інвестиційними схемами криптовалют та схемами довіри, пов'язаними з китайськими транснаціональними злочинними організаціями. 

Офіційні особи повідомили, що групи використовують платформи соціальних мереж та текстові повідомлення для націлювання на жертв у США та викачують мільярди доларів щороку. Останні оцінки встановлюють щорічні збитки американців близько 10 мільярдів доларів.

"Лише за три місяці ми досягли значного прогресу, заморозивши, конфіскувавши та вилучивши криптовалюту вартістю понад 578 мільйонів доларів у цих злочинців", - сказала Пірро у заяві. Вона зазначила, що її офіс добиватиметься конфіскації через суди та має на меті повернути кошти жертвам.

Влада описує ці схеми як операції "різання свиней", під час яких шахраї будують відносини з жертвами, перш ніж направити їх до шахрайських крипто-інвестицій. Жертв переконують придбати легітимні цифрові активи, а потім перевести їх на підроблені торгові платформи, які контролюються шахрайськими мережами.

Операції часто проводяться з охоронюваних комплексів у частинах Південно-Східної Азії, включаючи Бірму, Камбоджу та Лаос. Офіційні особи США повідомили, що деякі працівники всередині комплексів є жертвами торгівлі людьми, яких змушують здійснювати шахрайство під загрозою насильства. У певних областях дохід, отриманий від шахрайської діяльності, становить значну частку місцевого економічного виробництва.

Ударна група зосереджена на ідентифікації старших осіб у злочинних мережах, включаючи організаторів та відмивачів грошей, які переміщують доходи через ончейн обробку та підставні рахунки. Слідчі відстежують кошти через біржі та гаманці, щоб зірвати точки виведення готівки та заморозити активи до їх розподілу.

Ініціатива об'єднує Офіс прокурора США для округу Колумбія та кілька підрозділів Міністерства юстиції, разом з Федеральним бюро розслідувань, Секретною службою США та підрозділом кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів. Офіси прокурора США в Род-Айленді та Західному окрузі Вашингтона також беруть участь.

Міністерство юстиції заявило, що Ударна група продовжить націлюватися на інфраструктуру, фінансові канали та керівні структури, пов'язані з шахрайськими мережами.

Криптозлочинність сягнула 154 мільярди доларів минулого року

Дані від Chainalysis показують, що незаконні крипто-адреси отримали щонайменше 154 мільярди доларів у 2025 році, що є збільшенням на 162% порівняно з попереднім роком, при цьому санкціоновані суб'єкти спричинили більшу частину зростання. Національні держави, включаючи Росію, Іран та Північну Корею, зіграли надмірну роль, використовуючи інфраструктуру блокчейну для ухилення від санкцій, відмивання грошей та масштабних крадіжок.

Стейблкоїни становили 84% незаконного обсягу транзакцій, повідомляє звіт. 

Звіт також підкреслює розширення китайських мереж відмивання грошей, які пропонують "відмивання як послугу" та іншу повнофункціональну незаконну інфраструктуру. Хоча незаконна діяльність все ще становить менше 1% загального обсягу криптовалют, масштаб та геополітичний вимір діяльності створюють зростаючі ризики для регуляторів, правоохоронних органів та національної безпеки.

Ця публікація "Уряд США конфіскував понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з шахрайством у Південно-Східній Азії" вперше з'явилася на Bitcoin Magazine і написана Майкою Циммерманом.