MEXC повідомляє про зростання торговельних шахрайств на 200% — лідирують Індія, Індонезія та країни СНД
Криптовалютна біржа MEXC у своєму звіті за перший квартал 2025 року щодо торговельного шахрайства повідомляє про різке зростання скоординованої шахрайської активності. Дані демонструють зростання кількості виявлених спроб шахрайства на 200% порівняно з минулим кварталом, причому основна активність була зосереджена в Індії, Індонезії та регіоні СНД. Такий сплеск підкреслює все вищі ризики на ринках, що швидко зростають, і вказує на потребу в посиленому контролі ризиків і просвітницькій роботі з користувачами.
За даними MEXC, у першому кварталі 2025 року платформа виявила 80 057 спроб організованого шахрайства, що вдвічі перевищує обсяг попереднього кварталу. Ці випадки включають скоординований вош-трейдинг, маніпулювання ринком синдикатами та автоматизовані мережі ботів, які займаються нечесною торговою діяльністю. Було виявлено понад 3000 окремих шахрайських синдикатів.
Два паралельні фактори могли сприяти збільшенню шахрайської діяльності: проактивна стратегія лістингу, що охоплює токени з нових ринків, а також низькі комісії, які приваблюють як роздрібних, так й інституційних користувачів. Однак ці особливості також зробили платформу магнітом для зловмисників, які шукають майданчики з високою ліквідністю та низькими витратами на виконання.
Вище ви можете побачити статистику розподілення торговельних шахрайств за регіонами в 1 кварталі 2025. Індія очолила список країн з найбільшою кількістю випадків шахрайства — майже 27 000 виявлених акаунтів, за нею йдуть Індонезія (5603) та країни СНД (6404). У відсотковому вираженні найдраматичніше зростання спостерігалося в Індонезії, де підозріла активність зросла на 1303% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, а в країнах СНД — на 245%.
Сплеск шахрайства в цих регіонах відображає ширшу структурну проблему: стрімке зростання кількості користувачів на цих ринках часто випереджає рівень фінансової освіти та обізнаності щодо роботи платформ. Згідно зі звітом, опублікованим Національним центром фінансової освіти у лютому 2025 року, лише 27% дорослих громадян Індії відповідають базовим стандартам фінансової грамотності — що значно нижче за середній світовий показник у 42%. Ситуація серед міленіалів ще показовіша: попри високу впевненість у своїх знаннях, лише 19% з них насправді мають належний рівень розуміння. Такий розрив не лише підвищує ризик потрапляння в шахрайські схеми, а й підриває сталість формування добробуту та довіру до екосистеми у довгостроковій перспективі.
Багато нових користувачів приєднуються до ринку через вірусні кампанії або сторонніх інфлюенсерів. Водночас не всі поради щодо інвестицій, що поширюються в інтернеті, є правдивими. Зловмисники часто маскуються під фінансових експертів або лідерів думок, через що їхні підписники стають вразливими до скоординованих маніпуляцій, які подаються під виглядом інвестиційних стратегій. У деяких випадках під приціл потрапляють цілі спільноти — через канали Telegram або відео на YouTube, що рекламують так звані «памп-групи» чи «секретні запуски токенів». На ринках із великою часткою роздрібних інвесторів і відносно низьким рівнем фінансової грамотності такі умови роблять користувачів більш уразливими до вербування в шахрайські синдикати й до маніпулювання.
В Індонезії та деяких регіонах СНД низький рівень доходу на душу населення та нестабільність місцевої валюти сприяли зростанню попиту на спекуляції токенами з високим ризиком і високою прибутковістю. Згідно з дослідженням, представленим на Міжнародній конференції з управління інформацією та технологіями, більшість криптовалютних інвесторів в Індонезії — це схильні до ризику учасники ринку, якими переважно керує прагнення до прибутку. Це свідчить про готовність брати участь у високоризикованих інвестиціях з очікуванням значних прибутків. Така ситуація призвела до виникнення неформальних соціальних торгових кіл. Хоча багато з цих груп утворилися органічно, деякі з них використовувалися синдикатами для поширення оманливих або маніпулятивних наративів під виглядом фінансових порад.
У відповідь на ці ризики MEXC застосовує механізми виявлення шахрайств у режимі реального часу, надаючи пріоритет нагляду за активами з малою капіталізацією та посилюючи інструменти моніторингу ризиків, які сигналізують про аномальну поведінку. Платформа використовує багаторівневу систему контролю ризиків, що поєднує автоматичне виявлення, перевірку людьми та процедури передачі інформації на вищий рівень у регіоні. Акаунти, що демонструють підозрілу активність — включаючи аномальні моделі ордерів — підлягають тимчасовій перевірці або обмеженню відповідно до глобальних рекомендацій щодо протидії відмиванню грошей та внутрішніх протоколів, що відповідають рекомендаціям FATF. Цей захід дозволяє захистити широке коло користувачів від незаконних дій, що загрожують довірі та справедливості в торгівлі.
«Якщо 2021 рік ознаменувався експлойтами DeFi, то 2025 рік все більше характеризується соціально-інженерними маніпуляціями на ринку», — сказала Трейсі Дзінь, операційна директорка MEXC. «Ми спостерігаємо зростання кількості так званих «освітніх» торгових груп, які, судячи з усього, є скоординованими спробами ввести користувачів в оману. Ця тенденція підкреслює важливість освіти користувачів і проактивного захисту, особливо для молодих інвесторів, які можуть бути більш сприйнятливими до переконливих, але шкідливих наративів».
Щоб підвищити прозорість і рівень обізнаності про справедливу торгівлю, MEXC планує випустити оновлену версію Керівництва з контролю ризиків, а також провести навчання користувачів у регіонах, що зазнали впливу, та запровадити спеціальні процедури подання апеляцій. Біржа також планує запустити низку освітніх ініціатив, зокрема кампанію «MEXC Guardian Safe Trading» та фонд «MEXC Guardian Fund», щоб надати фінансовий захист роздрібним користувачам, які постраждали від шахрайства.
Це не перший випадок, коли MEXC публічно сигналізує про зловживання на ринку. У березні біржа вже повідомляла про схожий сплеск маніпулятивної активності, зокрема з боку користувачів із регіону СНД та В'єтнаму, що ще раз підкреслює циклічний і регіональний характер шахрайських тенденцій на крипторинках.
Про MEXC
Заснована у 2018 році, платформа MEXC прагне бути «Вашим найпростішим шляхом до криптовалюти». Обслуговуючи понад 40 мільйонів користувачів у понад 170 країнах, MEXC відома широким вибором популярних токенів, щоденними аірдропами та низькими комісіями за торгівлю. Наша зручна платформа розроблена для підтримки як нових трейдерів, так і досвідчених інвесторів, пропонуючи безпечний та ефективний доступ до цифрових активів. MEXC ставить на перше місце простоту та інновації, роблячи торгівлю криптовалютою більш доступною та вигідною.