Mối lo ngại về quyền giám sát Bitcoin tại Hoa Kỳ gia tăng sau khi người trong cuộc bị cáo buộc đánh cắp 40 triệu đô la tài sản kỹ thuật số

Bitcoin Magazine

Mối Lo Ngại Về Việc Giám Sát Bitcoin Của Mỹ Gia Tăng Sau Khi Người Nội Bộ Bị Cáo Buộc Đánh Cắp 40 Triệu Đô La Tài Sản Kỹ Thuật Số

Tất cả Bitcoin mà chính phủ Mỹ nắm giữ đã bị giám sát chặt chẽ sau khi có cáo buộc rằng hàng chục triệu đô la tiền mã hóa bị tịch thu đã bị đánh cắp thông qua quyền truy cập nội bộ tại một nhà thầu giám sát liên bang.

Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc vào cuối tuần rằng hơn 40 triệu đô la tài sản kỹ thuật số đã bị rút từ các ví liên kết với Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ (USMS), được cho là do con trai của một giám đốc điều hành tại một công ty được thuê để quản lý tiền mã hóa bị tịch thu. 

Vụ trộm bị cáo buộc tập trung vào Command Services & Support (CMDSS), một công ty công nghệ có trụ sở tại Virginia được trao hợp đồng USMS vào tháng 10 năm 2024 để quản lý và xử lý một số loại tài sản kỹ thuật số bị tịch thu. 

Những tài sản đó bao gồm tiền mã hóa không được hỗ trợ bởi các sàn giao dịch lớn và liên quan đến các vụ án hình sự cao cấp, bao gồm cả quỹ bị tịch thu từ vụ hack Bitfinex năm 2016.

Theo ZachXBT, một cá nhân được xác định trực tuyến là "Lick", mà ông tuyên bố là John Daghita, đã có quyền truy cập vào các ví do chính phủ kiểm soát thông qua các kênh nội bộ. ZachXBT đã tiếp tục cáo buộc rằng Daghita là con trai của Dean Daghita, chủ tịch và giám đốc điều hành của CMDSS.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi một cuộc tranh cãi được ghi lại trong một cuộc trò chuyện Telegram riêng tư xuất hiện trực tuyến. Trong cuộc trao đổi, cá nhân đã chia sẻ màn hình một ví hiển thị hàng triệu đô la tiền mã hóa và dường như di chuyển tiền trong thời gian thực. 

Phân tích on-chain sau đó đã liên kết các ví đó với các địa chỉ được biết là giữ tài sản bị tịch thu của chính phủ.

Xung đột lợi ích liên quan đến Bitcoin của Mỹ 

Một chuỗi giao dịch được ZachXBT trích dẫn chỉ đến một địa chỉ của chính phủ đã nhận khoảng 24,9 triệu đô la Bitcoin liên quan đến các vụ tịch thu liên quan đến Bitfinex vào đầu năm 2024. 

Dữ liệu blockchain bổ sung cho thấy khoảng 20 triệu đô la đã được rút khỏi các ví liên kết với USMS vào tháng 10 năm 2024. Hầu hết các khoản tiền đó đã được trả lại trong vòng một ngày, mặc dù khoảng 700,000 đô la được chuyển qua các sàn giao dịch tức thì đã không được thu hồi.

ZachXBT ước tính tổng số vụ trộm bị nghi ngờ có thể vượt quá 90 triệu đô la khi tính đến hoạt động ví khác được quan sát vào cuối năm 2025. Một số tiền vẫn còn trong các ví bị xâm phạm, làm dấy lên lo ngại rằng có thể xảy ra thêm thiệt hại.

Cả Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ và CMDSS đều chưa đưa ra tuyên bố công khai giải quyết các cáo buộc.

Đúng như vậy, cuộc điều tra đã làm dấy lên lại những chỉ trích về cách chính phủ Mỹ quản lý kho dự trữ tiền mã hóa bị tịch thu ngày càng tăng của mình — đặc biệt là Bitcoin của nó. 

David Bailey, CEO của công ty tập trung vào Bitcoin Nakamoto, đã đăng trên X sau báo cáo, "Con trai của CEO của công ty được Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ thuê để bảo vệ Bitcoin của quốc gia, đã đánh cắp 40 triệu đô la từ đó và bây giờ dường như đang bỏ trốn. Bộ Tài chính phải bảo mật các khóa riêng từ Bộ Tư pháp NGAY LẬP TỨC trước khi nhiều hơn bị đánh cắp."

Chính phủ Mỹ nắm giữ một lượng lớn Bitcoin bị tịch thu thông qua các hành động thực thi pháp luật, với một số phân tích blockchain ước tính khoảng 198,000 BTC dưới sự kiểm soát của liên bang trong khi những người khác dự đoán hơn 300,000 BTC, trị giá hàng chục tỷ đô la. 

Nếu người nội bộ có thể di chuyển hàng triệu từ ví giám sát viên với việc phát hiện tối thiểu, điều đó cho thấy các thực hành giám sát hiện tại có thể để lộ các phần của dự trữ Bitcoin của chính phủ. 

Các báo cáo trước đây đã phát hiện rằng Cơ quan Cảnh sát Liên bang dựa vào các hệ thống theo dõi thủ công và gặp khó khăn trong việc cung cấp ước tính chính xác về khối lượng nắm giữ tiền mã hóa của mình. Giải thưởng hợp đồng của CMDSS cũng phải đối mặt với một cuộc phản đối vào năm 2024 từ một công ty cạnh tranh, đã làm dấy lên lo ngại về cấp phép và xung đột lợi ích tiềm ẩn. 

Hoa Kỳ Có Bán Bitcoin Dành Cho Quỹ Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược Không? 

Đầu năm nay, nhà báo Frank Corva đã công bố một cuộc điều tra khám phá thực tế rằng các công tố viên tại Quận phía Nam New York và Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ có thể đã bán Bitcoin bị tịch thu trong vụ án Samourai Wallet, có khả năng vi phạm Sắc lệnh Hành pháp 14233 của Tổng thống Trump, quy định Bitcoin bị tịch thu phải được giữ trong Quỹ Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược của Mỹ thay vì thanh lý. 

Có bằng chứng on-chain cho thấy 57.55 BTC gắn với thỏa thuận nhận tội Samourai di chuyển qua địa chỉ Coinbase Prime và sau đó hiển thị số dư bằng không, làm dấy lên câu hỏi liệu tài sản có bị xử lý không đúng cách hay không.

Ngay sau đó, các quan chức Mỹ phủ nhận rằng bất kỳ giao dịch bán nào đã diễn ra, khẳng định rằng Bitcoin của Samourai Wallet sẽ vẫn còn trong bảng cân đối kế toán của chính phủ như một phần của Quỹ Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược theo sắc lệnh hành pháp.

Các quan chức Mỹ không thể hiển thị bằng chứng blockchain nhưng các báo cáo và tình cảm chung chuyển tiếp tranh cãi về cách Mỹ xử lý Bitcoin bị tịch thu. Các cáo buộc từ ZachXBT càng đẩy mạnh tình cảm này. 

Bài đăng này Mối Lo Ngại Về Việc Giám Sát Bitcoin Của Mỹ Gia Tăng Sau Khi Người Nội Bộ Bị Cáo Buộc Đánh Cắp 40 Triệu Đô La Tài Sản Kỹ Thuật Số lần đầu xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.