Chính phủ Mỹ Thu giữ 400 triệu USD Tài sản Liên quan đến Helix Crypto Mixer

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố động thái tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản thu giữ từ Helix, một dịch vụ trộn tiền mã hóa trên darknet.

Helix là một trong những dịch vụ trộn bitcoin hàng đầu trên dark web trong quá khứ. Nó được điều hành bởi Larry Dean Harmon. Trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, dịch vụ đã xử lý khoảng 354,468 bitcoin (trị giá hơn 300 triệu USD vào thời điểm đó), chủ yếu cho các chợ ma túy trên darknet.

Điều tra

Cuộc điều tra được tiến hành bởi Đơn vị Tội phạm Mạng thuộc Cơ quan Điều tra Hình sự IRS và FBI đã phát hiện ra rằng Harmon là người đã ngụy trang nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp. Năm 2021, Harmon đã nhận tội âm mưu rửa tiền và bị kết án 36 tháng tù.

Đọc thêm: PEPE Coin giảm trong bối cảnh Bitcoin sụt giảm và nguy cơ đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ 

Tác động đến quy định tiền mã hóa

Vụ Helix là một ví dụ điển hình về những khó khăn trong việc quản lý các công cụ tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư. Một dịch vụ trộn có thể được sử dụng cho mục đích tốt, nhưng thường xuyên hơn nó là kênh tài trợ cho tội phạm.

Vụ kiện của DOJ chống lại Helix cho thấy rằng cách duy nhất để bắt giữ tội phạm và tịch thu tài sản tiền mã hóa của họ là các cơ quan thực thi pháp luật phải hợp tác quốc tế và sử dụng các công cụ phân tích blockchain phù hợp.

Nhìn chung, vụ Helix có thể được xem là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra chống lại các dịch vụ trộn tiền mã hóa cũng như là lời cảnh báo cho toàn bộ thị trường rằng các công ty nên thực hiện các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt.

Đọc thêm: Tron tăng cường nắm giữ Bitcoin sau khi Binance chuyển dự trữ 1 tỷ USD