Bộ Tài chính Hoa Kỳ Trừng phạt Sàn giao dịch Tiền mã hóa liên quan đến Iran lần đầu tiên

Hoa Kỳ đã thắt chặt chế độ trừng phạt Iran bằng cách nhắm vào các nền tảng tài sản kỹ thuật số lần đầu tiên, báo hiệu một giai đoạn mới trong cách thực thi tài chính tận dụng cơ sở hạ tầng crypto. Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã công bố việc chỉ định hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh—Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd.—là các thực thể liên kết với mạng lưới tài chính của Iran và với các cá nhân gắn với bộ máy rộng lớn hơn của Cộng hòa Hồi giáo. Động thái này diễn ra khi Tehran đối mặt với áp lực quốc tế dữ dội về việc đàn áp nội bộ và sử dụng các kênh tài chính thay thế để lách lệnh trừng phạt.

OFAC đã nêu tên Eskandar Momeni Kalagari, bộ trưởng nội vụ Iran người giám sát Lực lượng Thực thi Pháp luật, trong số những người bị trừng phạt, với lập luận rằng lãnh đạo Tehran thu lợi từ một hệ thống kiềm chế dân số trong khi khai thác các tuyến đường tài chính bất hợp pháp. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent—phát biểu song song với việc chỉ định—nhấn mạnh rằng Washington sẽ tiếp tục nhắm vào các mạng lưới làm giàu cho giới tinh hoa với chi phí của người Iran bình thường và rằng tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng để vượt qua các biện pháp kiểm soát truyền thống. Việc chỉ định này là một phần của bộ hành động rộng lớn hơn nhằm vào các quan chức và mạng lưới Iran bị cáo buộc đàn áp biểu tình một cách bạo lực trong khi chuyển tiền qua các kênh thay thế.

Trong một động thái liên quan, OFAC đã nêu tên Babak Morteza Zanjani, một doanh nhân Iran nổi tiếng, người đã tham ô hàng tỷ đô la từ công ty dầu khí quốc gia trước đó dẫn đến một bản án. Bộ Tài chính cáo buộc rằng sau khi được thả khỏi nhà tù, Zanjani đã được nhà nước Iran triển khai lại để tạo điều kiện chuyển động và rửa tiền, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án gắn liền với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Các lệnh trừng phạt nhấn mạnh một mô hình mà các quan chức cho biết nhằm cắt đứt các nguồn sống tài chính bất hợp pháp nuôi dưỡng cả hoạt động nhà nước và các đại diện vũ trang.

Về phạm vi của các lệnh trừng phạt vượt ra ngoài biên giới Iran, OFAC nhấn mạnh việc chỉ định hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd., khẳng định rằng các nền tảng này có liên quan đến Zanjani và đã xử lý khối lượng giao dịch đáng kể liên quan đến các thực thể liên kết IRGC. OFAC tuyên bố rằng chỉ riêng Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ đô la giao dịch kể từ khi đăng ký vào năm 2022, minh họa cách các sàn giao dịch crypto có thể hoạt động như các kênh xuyên biên giới trong môi trường bị trừng phạt. Điều này đại diện cho việc chỉ định đầu tiên của OFAC đối với một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran, theo Bộ Tài chính.

Ngoài các lệnh trừng phạt trực tiếp, các quan chức Bộ Tài chính đã đóng khung hành động này như một phần của nỗ lực toàn diện để bóp nghẹt các kênh tài chính của chế độ Iran—đặc biệt là những kênh dựa vào tài sản kỹ thuật số để che giấu dòng chảy hoặc vượt qua các chế độ ngân hàng truyền thống. Thông điệp rộng lớn hơn của bộ đã nhấn mạnh nhiều lần rằng Iran tìm cách tận dụng cơ sở hạ tầng crypto để chuyển tiền theo những cách làm phức tạp việc thực thi, một mối lo ngại mà các nhà hoạch định chính sách cho biết có nguy cơ cho phép vi phạm nhân quyền và tài trợ cho các hoạt động an ninh nhà nước.

Giữa những phát triển pháp lý và địa chính trị này, câu chuyện xung quanh việc Iran sử dụng crypto vẫn còn nhiều khía cạnh. Tuần trước, công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng ngân hàng trung ương Iran đã tích lũy hơn 500 triệu đô la USDt (USDT) trong thời kỳ căng thẳng kinh tế nghiêm trọng, có khả năng sử dụng stablecoin để hỗ trợ giá trị của rial hoặc để thanh toán thương mại quốc tế. Công ty lưu ý rằng sự tích lũy này trùng với sự mất giá mạnh của rial, mất đi sức mua đáng kể trong tám tháng. Elliptic cho rằng ngân hàng trung ương đã tận dụng USDT trên sàn giao dịch địa phương Nobitex để mua rial, một cơ chế phản ánh các hoạt động ngân hàng trung ương nhất định trong thị trường crypto. Động thái này làm nổi bật cách các tác nhân nhà nước đang tích hợp tài sản kỹ thuật số vào quản lý tài chính vĩ mô truyền thống, đặc biệt trong môi trường nơi tính thanh khoản fiat bị hạn chế và rủi ro trừng phạt cao.

Những phát triển này diễn ra vào thời điểm hệ sinh thái crypto ngày càng vướng víu với các tác nhân nhà nước và nền kinh tế bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt cũng xảy ra trên bối cảnh căng thẳng địa chính trị và tranh luận về cách cơ sở hạ tầng crypto nên được đối xử theo luật quốc tế. Trong khi những người ủng hộ crypto-as-sanctions-buster lập luận rằng tài sản kỹ thuật số cung cấp các con đường thay thế cho thương mại và chuyển tiền, các nhà hoạch định chính sách phản đối rằng các công cụ này có thể che chở hoạt động bất hợp pháp khỏi khả năng truy vết và làm phức tạp các nỗ lực thực thi. Song song, câu chuyện xung quanh khả năng truy cập internet của Iran và tiềm năng của crypto để cung cấp phương tiện giao tiếp hoặc hỗ trợ tài chính cho công dân dưới áp lực thêm các lớp phức tạp vào cách các lệnh trừng phạt được điều hướng trong thực tế.

Tại sao điều này quan trọng

Thứ nhất, việc chỉ định của OFAC báo hiệu một biên giới thực thi mới: các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hiện đang rõ ràng nằm trong tầm ngắm của chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ. Bằng cách nêu tên các nền tảng đăng ký tại Vương quốc Anh kết nối với các mạng lưới liên kết IRGC, chính quyền đang gửi thông điệp rằng các cổng crypto có thể được coi là những phần không thể thiếu của nền kinh tế bị trừng phạt, không chỉ đơn giản là các địa điểm đầu cơ. Điều này nâng cao tiêu chuẩn cho các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tìm cách hoạt động trong hoặc với các khu vực bị trừng phạt, có khả năng ảnh hưởng đến các mối quan hệ ngân hàng đại lý, chế độ KYC/AML và dòng thanh toán xuyên biên giới.

Thứ hai, các hành động nhấn mạnh cách công cụ crypto gắn chặt với các mục tiêu chính sách thực tế. Việc Tehran sử dụng stablecoin để hỗ trợ chế độ fiat đang sụp đổ cho thấy cách các đường ray blockchain có thể được tái sử dụng để duy trì thương mại quốc tế và tính thanh khoản trong nước khi các kênh thông thường bị thắt chặt. Sự nhấn mạnh của chính phủ Hoa Kỳ vào việc truy vết và cắt đứt các dòng chảy này hình thành phép tính rủi ro cho các sàn giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và fintech có thể tham gia với các thị trường mới nổi dưới áp lực.

Thứ ba, sự kiện này có ý nghĩa đối với tính minh bạch và tuân thủ theo nghĩa rộng của ngành. Khi các cơ quan quản lý ngày càng xem xét kỹ lưỡng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các nền kinh tế bị trừng phạt, các bên tham gia thị trường có thể phải đối mặt với sự giám sát gia tăng và các ràng buộc hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty hoạt động trong hoặc gần Iran và các khu vực có rủi ro cao khác, nơi các điểm áp lực—chi phí tuân thủ, rủi ro danh tiếng và sự rõ ràng về quy định—có thể ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược về quyền truy cập thị trường và thiết kế sản phẩm.

Cuối cùng, mối liên kết với tài trợ liên kết IRGC và các nhân vật cấp cao như Kalagari và Zanjani đóng khung crypto không chỉ là một công cụ tài chính mà còn là một vectơ địa chính trị. Sự giao thoa của doanh thu năng lượng, năng lực nhà nước và dòng chảy tài sản kỹ thuật số minh họa tại sao các nhà hoạch định chính sách khẳng định rằng việc thực thi trừng phạt phải phát triển cùng với công nghệ—đảm bảo rằng khả năng thực thi theo kịp các phương pháp mới về chuyển động tiền và chuyển giao giá trị.

Những gì cần theo dõi tiếp theo

• Hướng dẫn tiếp theo của OFAC và bất kỳ chỉ định bổ sung nào liên quan đến hệ sinh thái crypto của Iran và các mạng lưới liên kết IRGC.
• Phản ứng quy định từ các chế độ cấp phép crypto tại Vương quốc Anh và các khu vực khác giao với các thực thể bị trừng phạt.
• Phân tích độc lập về cách chính quyền Iran điều chỉnh việc sử dụng crypto, bao gồm sự thay đổi trong hoạt động stablecoin và thanh toán xuyên biên giới.
• Cập nhật từ các nhà nghiên cứu an ninh tài chính về việc áp dụng các đường ray crypto của các tác nhân nhà nước Iran và hiệu quả của các lệnh trừng phạt trong việc hạn chế các dòng chảy như vậy.

Nguồn & xác minh

• Thông cáo báo chí của OFAC công bố các lệnh trừng phạt đối với Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• Tuyên bố của Bộ Tài chính và nhận xét công khai của Bộ trưởng Scott Bessent về việc nhắm vào các mạng lưới Iran sử dụng tài sản kỹ thuật số.
• Báo cáo Elliptic về việc nắm giữ USDT của ngân hàng trung ương Iran và việc sử dụng stablecoin để hỗ trợ rial.
• Báo cáo công khai về việc chỉ định các chỉ huy IRGC và các quan chức an ninh như một phần của các biện pháp trừng phạt rộng lớn hơn.

Các lệnh trừng phạt đánh dấu một biên giới mới cho việc thực thi hỗ trợ crypto chống lại Iran

Các hành động mới nhất của Hoa Kỳ đặt các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào trung tâm của một chế độ trừng phạt đang phát triển, minh họa cách cơ sở hạ tầng crypto hiện hoạt động như một công cụ chiến lược trong tài chính địa chính trị. Bằng cách chỉ định hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh liên kết với bộ máy tài chính và an ninh rộng lớn hơn của Iran, OFAC đang báo hiệu rằng thị trường crypto không thể được coi là một lĩnh vực riêng biệt hoặc trung lập khi có những lý do chính sách thuyết phục để cắt đứt các kênh tài chính bất hợp pháp. Việc chỉ định này cũng phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn để phá vỡ dòng tiền hỗ trợ IRGC và các mạng lưới liên minh, một ưu tiên cho các nhà hoạch định chính sách lập luận rằng các kênh thông thường quá dễ bị khai thác bởi những người tìm cách cản trở các chuẩn mực quốc tế.

Tương tự, các lệnh trừng phạt làm sáng tỏ cách crypto có thể hấp thụ áp lực kinh tế vĩ mô. Ngân hàng trung ương Iran được cho là đã tích lũy dự trữ USDT đáng kể khi rial yếu đi, minh họa cách stablecoin có thể phục vụ như một cây cầu cho tính thanh khoản và thương mại trong một nền kinh tế bị trừng phạt. Sự đan xen của tài chính chủ quyền và các đường ray crypto nhấn mạnh sự cần thiết cho các khung tuân thủ mạnh mẽ có thể phân biệt hoạt động sử dụng hợp pháp, hợp pháp với chuyển giao bất hợp pháp, đặc biệt trong các thị trường nơi các tác nhân nhà nước có cả động lực và phương tiện để điều chỉnh tài sản kỹ thuật số cho mục đích chiến lược.

Đối với các bên tham gia thị trường, sự phát triển này báo hiệu sự cảnh giác gia tăng. Các sàn giao dịch, ví và bộ xử lý thanh toán hoạt động trong hoặc gần môi trường bị trừng phạt phải đánh giá lại các biện pháp kiểm soát rủi ro, đưa khách hàng vào và các mối quan hệ mạng. Các cơ quan quản lý có thể sẽ tiếp tục tinh chỉnh định nghĩa về các khu vực có rủi ro cao, trong khi các công ty có thể chứng minh quỹ đạo tuân thủ rõ ràng, có thể xác minh có thể điều hướng cảnh quan đang phát triển một cách tự tin hơn. Trong nền kinh tế crypto rộng lớn hơn, những hành động này thêm một điểm dữ liệu khác vào câu hỏi đang diễn ra về việc liệu thị trường tài sản kỹ thuật số có thay đổi cách các lệnh trừng phạt được thực thi hay không, hoặc liệu chúng chỉ đơn giản tạo ra các lớp phức tạp mới cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người dùng.

Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới tên Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt các sàn giao dịch Crypto liên quan đến Iran lần đầu tiên trên Crypto Breaking News – nguồn đáng tin cậy của bạn cho tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.