Cơ quan Giám sát Tài chính, Cơ quan Hải quan và các công ty thẻ tín dụng của Hàn Quốc đã hợp lực để trấn áp hoạt động "đổi tiền" bằng tiền mã hoá và rút tiền mặt bất hợp pháp ở nước ngoài.

PANews đưa tin ngày 17 tháng 3 rằng, theo New Daily, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, Hiệp hội Tài chính Tín dụng và chín công ty thẻ tín dụng tại Hàn Quốc đã ký "Thỏa thuận Hợp tác Công-Tư để Chặn Nguồn Tiền Tội phạm Xuyên quốc gia." Kế hoạch này nhằm cắt đứt chuỗi tài trợ cho gian lận thẻ điện thoại và tội phạm tài sản ảo ngay từ nguồn bằng cách phân tích chi tiết sử dụng thẻ tín dụng ở nước ngoài và hồ sơ nhập cư. Trước đây, do khoảng trống thông tin giữa các tổ chức, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, mặc dù có dữ liệu nhập cư, nhưng không thể giám sát chi tiêu bất thường ở nước ngoài theo thời gian thực, trong khi các công ty thẻ tín dụng, mặc dù có dữ liệu thanh toán, nhưng thiếu thông tin về hoạt động thông quan hải quan của chủ thẻ. Theo cơ chế mới, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc sẽ cung cấp cho các công ty thẻ tín dụng thông tin về các giao dịch có rủi ro cao, trong khi Cơ quan Giám sát Tài chính sẽ xây dựng hướng dẫn cho phép các công ty thẻ tín dụng thực hiện các biện pháp hiệu quả như tạm ngừng giao dịch trực tiếp khi phát hiện bất thường.

Lee Chan-jin, Trưởng Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc, tuyên bố rằng động thái này đánh dấu việc thiết lập hệ thống giám sát thường xuyên tại Hàn Quốc để ngăn chặn chuyển ra nguồn tiền tội phạm ra nước ngoài ngay từ nguồn. Hệ thống sẽ tập trung vào việc nhắm mục tiêu chính xác các hoạt động "đổi tiền" liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng nước ngoài để rút tiền mặt từ ATM ở nước ngoài và rửa tiền thông qua tiền mã hóa.