HashFlare庞氏骗局创始人因5.77亿美元加密货币计划获判已服刑期，逃过额外监禁

两名爱沙尼亚国民在获得与他们已经服刑的16个月相匹配的刑期后，避免了因策划加密货币领域最大的庞氏骗局之一(HashFlare)而额外服刑的命运。

40岁的Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因在2015年至2019年间实施的5.77亿美元HashFlare欺诈案而被美国地区法官Robert S. Lasnik判刑，该骗局在全球范围内造成了数十万投资者受害。

美国地区法官Robert S. Lasnik命令每名被告支付25,000美元罚款，并在爱沙尼亚的监督释放期间完成360小时的社区服务。

此次判决包括没收超过4.5亿美元的被扣押资产用于受害者赔偿，而检察官则寻求十年监禁刑期，并正在考虑上诉。

5.77亿美元的挖矿幻象

HashFlare将自己包装成一个加密货币挖矿服务，销售承诺客户分享区块链验证活动利润的合约。法庭文件揭示，该操作使用虚假的在线仪表板显示虚假的挖矿活动，同时缺乏计算能力来挖掘其声称的绝大部分加密货币。

根据司法部的官方新闻稿，这对搭档的设备进行比特币挖矿的实际计算能力不到其声称计算能力的百分之一。

当投资者要求提款时，Potapenko和Turõgin要么拒绝付款，要么使用新购买的加密货币而非实际挖矿奖励。

被告挪用了数百万美元购买房地产、豪华车辆、昂贵珠宝和十多次包机私人飞机旅行，而受害者则遭受重大损失。

他们的骗局不仅限于HashFlare，还包括Polybius Bank，一个虚构的"虚拟货币银行"，该银行通过2017年的ICO筹集了2500万美元，但从未作为实际金融机构运营。

2023年的逮捕引发了复杂的引渡程序，最终爱沙尼亚批准将他们移交至美国，于2024年初面对美国的指控。

两人在二月份均承认共谋实施电信欺诈，同意没收超过4亿美元的资产，同时面临最高20年的刑期。

"这些被告正在运作一个经典的庞氏骗局，涉及一个华而不实的资产：加密货币挖矿的幻象，"代理美国检察官Teal Luthy Miller说。

宽大判决违背加密货币严厉惩罚的新兴模式

HashFlare被告16个月的刑期似乎与日益加强的司法趋势不一致，该趋势倾向于对加密货币犯罪进行严厉惩罚，无论计划的规模或复杂性如何。

例如，Nicholas Truglia的刑期从18个月跃升至12年，因为他未能支付2200万美元SIM卡交换骗局的赔偿金，法官谴责他在欠受害者数百万美元的同时过着"奢华"生活。

同样，前橄榄球运动员Shane Moore因90万美元的挖矿欺诈被判30个月，为HashFlare被告监禁时间的近两倍，而其骗局价值不到HashFlare运营的0.2%。

与非加密货币金融欺诈案件相比，判刑差异更为明显，在这些案件中，被告通常因涉及远低于HashFlare半亿美元运营的金额而被判处多年刑期。

Mohammed Azharuddin Chhipa因向ISIS操作人员输送18.5万美元加密货币而被判30年，这一刑期几乎是HashFlare创始人的二十倍，尽管涉及的金额要小得多。

这种对比也延伸到具体案例之外的检控方式，Dwayne Golden因4000万美元的庞氏骗局被判8年，而检察官则对前Celsius CEO Alex Mashinsky在5.5亿美元欺诈案中寻求20年刑期。

法律专家质疑被告的合作、资产没收或其他未披露因素是否影响了对如此大规模国际欺诈案的异常宽大结果。

然而，司法部考虑上诉表明内部对判决比例性存在分歧，尽管刑事判决的上诉面临高法律障碍和不确定结果。