巴西 OranjeBTC 在阿根廷查扣 5.15 億美元數位資產後調整策略 AI: 巴西 OranjeBTC 在阿根廷查扣 5.15 億美元數位資產後調整策略

• OranjeBTC 回購了 99,600 股並延遲了比特幣收購，以解決其交易相對於淨資產價值的折價問題。
• 當局在一項利用數位資產的複雜洗錢操作中查獲了 188 BTC 和 5.15 億美元 USDT。

OranjeBTC 已回購了 99,600 股自家股票，以解決市場估值問題。這家巴西數位資產財政公司還將延遲進一步的比特幣收購。這項企業決策源於努力縮小其當前市場價格與其比特幣持有量淨資產價值之間的差距。

為了這次股份回購操作，該公司從儲備中撥出了 112 萬雷亞爾。按照當前匯率，這一金額約合 22 萬美元。

該公司通過與 Intergraus 在巴西 B3 交易所的反向合併安排獲得了上市地位。OranjeBTC 維持著包含 3,708 個比特幣的公司財庫。根據目前的加密貨幣價格，這些數位資產的市場估值接近 4.09 億美元。這家巴西公司現在已成為實施股份回購計劃的數位資產財政公司不斷擴大的隊伍中的一員。

全球數位資產公司採取類似回購策略

ETHZilla 代表了數位資產領域中另一個遵循這種財務策略的實體。該公司以 ETHZ 為股票代碼交易，從其持有量中清算了價值 4,000 萬美元的以太坊。這筆交易專門用於回購 60 萬股公司股票。

這次回購是公司董事會批准的 2.5 億美元授權的一部分。ETHZilla 在其市場價格與淨資產價值比率降低到了 0.62 後採取了這一行動。

Metaplanet Incorporated，在東京交易所上市，代碼為 3350，宣布了自己的大規模回購計劃。該公司為這一計劃投入了 750 億日元。這一承諾相當於約 5 億美元。

其他上市公司包括 Sequans 和 Empery Digital 也制定了類似的財務政策。它們各自的方法涉及重新部署比特幣財庫資產或增加債務能力以資助股份回購。

Sequans 遭遇了更明顯的市場反應，在其回購公告後股價下跌了超過 20%。Empery Digital 的股價降低了 8%。相反，OranjeBTC 在巴西 B3 交易所的股票在最近的交易中收盤上漲了 0.3%。

阿根廷當局揭露重大加密貨幣洗錢操作

國際關注仍然集中在里約熱內盧的 Penha 和 Complexo do Alemão 貧民窟的安全行動上。同時，阿根廷安全部隊已提高了對犯罪分子可能跨境移動的警戒級別。安全部長 Patricia Bullrich 宣布阿根廷北部和東北部邊境處於最高警戒狀態。

這種安全加強是對情報的回應，情報表明紅色司令部成員可能在逃避巴西執法行動的同時試圖進入阿根廷。Bullrich 部長強調加強邊境管控並擴大國際協調，特別是與巴西和巴拉圭當局的協調。

以 PROCELAC 為縮寫運作的經濟犯罪和洗錢檢察署完成了一項廣泛調查。他們的調查結果顯示，紅色司令部的一名主要財務操作人員通過阿根廷境內的加密資產轉移了超過 5 億美元。

官方案件文件表明，這些資金來源於非法企業，包括毒品分銷、欺詐計劃和逃稅。

阿根廷司法當局已正式要求對面臨洗錢指控的十人進行口頭審判。被告方包括 Naly Pires Diniz、Raimunda Divina De Sousa、Selma de Lima Muñiz Barbosa 和 Felipe Gabriel Correia Goncalves。

記錄的洗錢方法和司法結果

監督調查的聯邦檢察官詳細說明了該組織採用的操作方法。該網絡從紅色司令部的操作中獲得資金，隨後將這些資金轉換為虛擬資產。PROCELAC 調查人員確定，這些財務資源被引導到 Marcelo Alves de Sousa 控制的賬戶和數位錢包中。

調查人員確認 Sousa 是洗錢結構的協調領導者。財務追蹤機制記錄了 8,400 萬阿根廷比索、超過 30.3 萬美元、188 個比特幣和5.15 億單位的 USDT的流動。

被查獲的188 個比特幣價值約為 1,360 萬美元。USDT 代表一種穩定幣加密貨幣，與美元保持 1:1 的價值平價。

洗錢操作還包括購買奢侈品以隱藏非法收益。執法部門執行搜查令的結果是查獲了高性能汽車、布宜諾斯艾利斯省和首都聯邦區的房地產，以及大量現金。

司法程序進入了阿根廷法律系統中被稱為 TOF7 的聯邦口頭法院 7。這個司法機構批准了涉案的八名被告的簡易審判決議。這些人被判處三年監禁，但暫緩執行。

法院還對所有八名被定罪方處以總計 24.6 億比索的罰款。另外五名被起訴的主體，被視為洗錢網絡的主要組織者，將進行標準公開口頭審判。

司法當局還下令沒收資產，包括超過 1,800 萬比索、27.1 萬美元、2.8 萬巴西雷亞爾和 4,500 歐元。