泰國加密貨幣犯罪：中國男子因涉嫌 $14M 龐氏騙局被捕

一名中國公民於週四在曼谷被捕，此前警方執行了一項與涉嫌加密貨幣龐氏騙局相關的搜查令，該騙局吸收了超過1億元人民幣——約1400萬美元。

這名名叫梁愛冰的男子被發現居住在王通朗區的一棟三層樓房中，警方在現場查獲了一把無執照的貝瑞塔手槍和20發子彈。

行動與逮捕

報導披露，梁和其他四名嫌疑人在2022年12月至2023年5月期間建立了一個名為FINTOCH的平台。

當局表示，該團體使用移動應用程序吸引投資者的資金。與此案相關的名字包括艾青華、吳江燕、唐振鵲和左來俊。

根據報導，除了左來俊外，所有五人據報都已離開該國，左來俊早前被捕，後來獲准保釋候審。在曼谷的住所，警方注意到每月高達15萬泰銖的租金，約為4,645美元。

加密貨幣詐騙：跨境合作

泰國和中國官員共享情報導致了這次逮捕。初步報導中未詳細說明拘留後的法律步驟，目前尚不清楚是否會在任一國家提出引渡或正式指控。

一些細節仍然缺失，例如有多少人投資，用於承諾和支付回報的確切方法，以及到目前為止是否有任何資金被追蹤或凍結。在該物業發現的槍支可能導致考慮額外的法律指控。

當局表示，該平台運營了大約六個月。尚未確認受害者是如何被招募的。報導僅披露了大致輪廓：一個基於應用程序的計劃，承諾回報並吸收了超過1億元人民幣。

調查人員通常需要追蹤轉賬、交易記錄和加密貨幣錢包，以查明可追回的金額。這項工作可能需要數月時間，特別是當資金跨境並通過多個賬戶或貨幣流動時。

當逮捕發生時，這並不總是意味著受害者能拿回他們的錢。追回資產需要凍結賬戶、交易所的合作，以及幾個國家的法院命令。

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