最近,與北韓有關的加密貨幣詐騙和剝削數量出現了令人擔憂的增加。儘管目前仍然沒有明確定義什麼是加密貨幣以及它在北韓的限制,但該國已參與了有史以來在鏈上記錄的最大規模詐騙活動。事實上,[...]最近,與北韓有關的加密貨幣詐騙和剝削數量出現了令人擔憂的增加。儘管目前仍然沒有明確定義什麼是加密貨幣以及它在北韓的限制,但該國已參與了有史以來在鏈上記錄的最大規模詐騙活動。事實上,[...]

DOJ 打擊北韓加密貨幣網絡

2025/11/17 08:30
DOJ
  • 美國司法部(DOJ)在追蹤資金至北韓軍事駭客組織APT38後,查獲了價值超過1500萬美元的被盜USDT。
  • 五名駭客承認協助北韓IT工作者滲透美國公司。

最近,與北韓有關的加密貨幣詐騙和剝削案件數量出現了令人擔憂的增加。儘管北韓對於加密貨幣的定義及其限制仍然不明確,但該國已參與了有史以來在區塊鏈上記錄的最大規模詐騙案。事實上,根據Tronweekly分享的報告,在三年內,北韓已經竊取了超過30億美元。

今天,美國司法部(DOJ)已採取行動查獲價值超過1500萬美元的USDT,這些資金被知名的北韓駭客竊取。根據安全部門發布的報告,已提交了兩起民事沒收案件,使政府能夠永久控制這些加密貨幣。

DOJ如何揭露韓國軍事組織

DOJ網站詳細報導了這則新聞,根據報告,這些資金最初是在2023年被盜,在調查過程中,被追蹤到一個名為APT38的北韓軍事駭客組織。

在調查進行期間,發現該組織負責對不同國際加密貨幣平台進行的主要網絡攻擊。FBI在2025年3月追回了這筆錢,目前官員正在請求法院下令保留這些資產,以便最終將它們歸還給失去資金的受害者。

延伸閱讀:美國打擊北韓加密貨幣犯罪:三年內竊取30億美元

根據DOJ報告,關於韓國軍事組織行動的其他細節,有約四名個人協助實施了這起詐騙。儘管司法部沒有具體列出事件名稱,但所有共享的證據都將該組織與2023年發生的大多數大型加密貨幣攻擊聯繫起來。

涉案的四人是美國公民,最後一人來自烏克蘭。這五人承認與電信詐騙相關的共謀指控。對於四名美國人,他們允許北韓工作者使用自己的個人身份,甚至在家中保存公司筆記本電腦,使其看起來好像他們實際上在美國。

這名烏克蘭人名叫Oleksandr Didenko,承認身份盜竊和電信詐騙共謀罪。他竊取了美國人的身份並將其出售給北韓IT工作者,使他們能夠在美國公司獲得工作。他幫助北韓工作者加入了約40家不同企業,並同意放棄超過140萬美元作為認罪協議的一部分。

延伸閱讀:中國金融控制因日益增加的加密貨幣洗錢而受到侵蝕

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Coinstats2025/11/17 09:45