حكم بالسجن لمدة 9 سنوات مجتمعة على مؤسسي محفظة ساموراي

• حكمت محكمة فيدرالية أمريكية على مؤسسي محفظة ساموراي ويليام هيل وكيون رودريغيز بالسجن لمدة تسع سنوات مجتمعة.
• وفقًا للمدعين العامين، قام الثنائي عمدًا ببناء أدوات خصوصية متقدمة على ساموراي لمساعدة المجرمين على إخفاء البيتكوين المسروق أو المكتسب بطرق غير قانونية من سلطات إنفاذ القانون.

أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات مجتمعة على مؤسسي محفظة ساموراي، ويليام هيل وكيون رودريغيز، لتشغيلهما خدمة خلط العملات المشفرة التي ساعدت المجرمين على إخفاء الأموال غير القانونية. بالنسبة لهيل، فقد تلقى أربع سنوات في السجن، بينما حُكم على رودريغيز بالسجن لمدة خمس سنوات.

وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، استخدم الرجلان ساموراي لتحريك أكثر من 237 مليون دولار تم ربطها لاحقًا بأنشطة إجرامية. في الواقع، أوضحت السلطات أن الثنائي بنى نظامهما بالكامل لإخفاء الأموال عن سلطات إنفاذ القانون وجعل تتبع أي بيتكوين مسروق أو مكتسب بطرق غير قانونية أمرًا صعبًا للغاية.

كيف عملت محفظة ساموراي

وفقًا لتقرير موثق جيدًا من قبل المدعين العامين، بدأ الرجلان العمل على محفظة ساموراي حوالي عام 2015، ووفقًا للتفاصيل، قدمت المنصة في البداية على أنها أداة بيتكوين تركز على الخصوصية. ومع ذلك، مع مرور السنوات، قاموا بتحويل ما كان من المفترض أن يكون أداة مساعدة للبيتكوين إلى نظام مصمم لمساعدة المجرمين على تجنب الكشف الأمني.

أصبحت المحفظة، كما كان متوقعًا، مركزًا للأشخاص المتورطين في تجارة المخدرات والقرصنة عبر الإنترنت ومعاملات السوق المظلم وأنواع أخرى من الاحتيال. وأضاف المحققون أيضًا أنه في كل هذه الأمور، كان المؤسسون على دراية تامة بمن كان يستخدم أدواتهم وبما كانت الأموال مرتبطة به، وبدلاً من إيقاف المستخدمين غير القانونيين، قاموا بإنشاء ميزات أكثر تقدمًا لمساعدتهم على إخفاء آثارهم.

كيف استخدم المؤسسون Whirlpool وRicochet لبناء المنصة الإجرامية

خلال فترة وجود المنصة، اعتمدت محفظة ساموراي بشكل كبير على أداة خلط تسمى Whirlpool. بشكل أساسي، ساعدت هذه الأداة في جمع معاملات البيتكوين من العديد من المستخدمين ودمجها في مجموعات كبيرة ثم إعادة توزيع البيتكوين بطريقة تخفي المصدر الأصلي.

جعلت هذه الطريقة من المستحيل تقريبًا على أي شخص، حتى محللي البلوكشين ذوي الخبرة، تتبع الأموال إلى مصدرها الفعلي. كما استخدمت محفظة ساموراي ميزة أخرى تسمى Ricochet، حيث يضيف المرء عددًا من المعاملات الإضافية بين المرسل والمستلم. خلقت هذه الخطوات الإضافية المزيد من الارتباك على البلوكشين، وبذلك، منعوا المحققين من ربط الأموال بجرائم محددة.

اقرأ أيضًا: محكمة دبي تجمد 456 مليون دولار مرتبطة بإنقاذ Techteryx لجاستن صن

منذ إطلاق Ricochet في عام 2017 وبدء تشغيل Whirlpool في عام 2019، مر أكثر من 80,000 بيتكوين عبر هذه الأنظمة. لذلك عملت ساموراي كوسيط ثم فرضت رسومًا على الأشخاص مقابل استخدام كلا الأداتين، وحصل المؤسسون على أكثر من 6 ملايين دولار كرسوم من التدفق المستمر للمعاملات المخفية.

ذكرت الحكومة أن الحجم الكبير للأموال التي تمر عبر هذه الخدمات أظهر بوضوح مدى تورط المنصة في غسل الأموال الإجرامية. كشف المحققون أيضًا أن المؤسسين كانوا علنيين بشأن الخدمات التي يديرونها، وبالتالي روجوا بنشاط لخدماتهم للأشخاص الذين يقومون بأنشطة غير قانونية.

على سبيل المثال، قام هيل بالإعلان عن محفظة ساموراي على Dread، وهو منتدى مظلم معروف حيث يناقش المجرمون طرق إخفاء الأموال وتداول السلع غير القانونية. في إحدى المحادثات، سأل مستخدم عن أكثر الطرق أمانًا لغسل البيتكوين المسروق حتى يمكن استخدامه دون إثارة أي شكوك. أوصى هيل مباشرة بخدمة الخلط من ساموراي كخيار أفضل من الأدوات الأخرى في السوق. كما فعل رودريغيز الشيء نفسه علنًا على تويتر عندما هاجم القراصنة شركة وسائط اجتماعية كبرى.

اقرأ أيضًا: النمو المستقر لـ Ondo Finance (ONDO)، تم تحديد الهدف طويل المدى عند 1.18 دولار