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FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Artikel von Fintelegram

Schatten in der Zahlungsschiene: Das Urbenics.com-Geheimnis

Ein neuer, anonymer Akteur ist im Hochrisiko-Zahlungssektor aufgetaucht. Ohne öffentliches Gesicht agierend, befeuert Urbenics.com still und leise die Offshore-Casino-Industrie

2026/02/21

Niederländische Kansspelautoriteit (KSA) will Polymarket schließen: Warum „Prognosemärkte" in der EU nun wie unerlaubtes Glücksspiel aussehen

Die niederländische Glücksspielbehörde KSA hat den Betreiber von Polymarket angewiesen, seine kryptobasierten Prognosemärkte für Personen in den Niederlanden einzustellen, unterstützt durch

2026/02/19

DER MEXC-SCHATTENKANAL: Finetix, Paytend Europe und das rumänisch-litauische Verschleierungsnetzwerk

Forensische Untersuchungen haben die ausgeklügelte „Schatteninfrastruktur" entlarvt, die die Euro-denominierten Zugangsrampen für die weltweit auf der schwarzen Liste stehende Börse MEXC Exchange antreibt. Durch den Einsatz

2026/02/15

UK vs. MiCA: Unterschiedliche Wege zur Krypto-Regulierung und was grenzüberschreitende Betreiber wissen müssen

Die EU hat MiCA als vollständig operatives, passportierbares Krypto-Lizenzierungssystem implementiert. Das Vereinigte Königreich hingegen entwickelt einen schrittweisen, von der FCA gesteuerten Rahmen unter

2026/02/14

MiCA-Stresstest: Wie Marktverluste und Regulierung die EU-Krypto brutal umgestalten!

Die weltweite Krypto-Marktkälte Ende 2025, gekennzeichnet durch die erheblichen Q4-Verluste von Coinbase, ist mit der unbarmherzigen Realität der neuen europäischen Regulierung kollidiert

2026/02/14

Inhaltspiraterie & Markenentführung: MEXCs systematischer IP-Diebstahl & Der Finetix-Betrug!

In einer dreisten Zurschaustellung von Gesetzlosigkeit hat die Krypto-Börse MEXC Global den Übergang von Regulierungsumgehung zu aktiver Inhaltspiraterie vollzogen. Unsere Untersuchung zeigt

2026/02/13

Von Litauen nach Polen: Die regulatorische Migration der UTORG-Gruppe und der Aufstieg von ChainValley!

Da europäische Regulierungsbehörden vor der Umsetzung von MiCA die Vorschriften für Virtual Asset Service Provider (VASPs) verschärfen, ist die UTORG Group – ein wichtiger Zahlungsdienstleister für

2026/02/13

Offshore-Casinos – Ein tiefer Einblick in die „Fake-FIAT"- und polnisch-zypriotischen Zahlungsarchitekturen!

Eine Folgeprüfung des SpinFin Casino (betrieben über SpinFin5.com) zeigt eine ausgefeilte Weiterentwicklung in der Zahlungsweiterleitung, die darauf ausgelegt ist, die regulatorischen Vorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs zu umgehen

2026/02/09

SCHATTENKONTEN & GEFÄLSCHTE PLAY STORES: Der tödliche Identitätsdiebstahl-Zyklus von Galaktika N.V. aufgedeckt

Eine massive Eskalation im Galaktika N.V.-Betrugsfall zeigt, dass gestohlene KYC-Daten verwendet werden, um „Shadow Skrill"-Konten zu erstellen. Opfer werden über gefälschte

2026/02/07

RevDucks „Jewels-Betrug": Wie Lyntec in der Great Portland Street ein von Affilka unterstütztes illegales Casino-Netzwerk betreibt

Eine koordinierte "Jewels"-Operation unter Beteiligung ukrainischer Staatsangehöriger, in London ansässiger Briefkastenfirmen und des von SoftSwiss betriebenen RevDuck-Netzwerks wurde aufgedeckt. Neue Beweise

2026/02/06

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Niederländische Kansspelautoriteit (KSA) will Polymarket schließen: Warum „Prognosemärkte" in der EU nun wie unerlaubtes Glücksspiel aussehen

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„Mein Krypto wiederhergestellt" in den Kommentaren? Nein — Es ist ein Wiederherstellungsbetrug (schon wieder).

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