Le Département de la Justice américain enquête pour déterminer si des réseaux iraniens ont utilisé la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance pour transférer des fonds et contourner les sanctions américaines, selon un rapport du Wall Street Journal.
L'enquête se concentre sur plus d'un milliard de dollars en transferts de cryptomonnaies qui auraient transité par la plateforme vers des entités liées à des groupes soutenus par l'Iran, notamment les militants houthis du Yémen.
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L'enquête fait suite à des rapports indiquant que Binance a mis fin à un examen interne qui avait identifié environ 1,7 milliard de dollars en flux provenant principalement de clients chinois vers des portefeuilles numériques associés à des intermédiaires iraniens.
L'enquête examine les flux de cryptomonnaies liés à l'Iran
Cela inclut des fonds qui auraient été acheminés via la société de paiement Paiements L'une des bases des médiums d'échange dans le monde moderne, un paiement constitue le transfert d'une monnaie légale ou équivalente d'une partie en échange de biens ou de services à une autre entité. L'industrie des paiements est devenue un pilier du commerce moderne, bien que les acteurs impliqués et les moyens d'échange aient considérablement évolué au fil du temps. En particulier, une partie effectuant un paiement est appelée payeur, le bénéficiaire reflétant l'individu ou l'entité recevant le paiement. Le plus courant L'une des bases des médiums d'échange dans le monde moderne, un paiement constitue le transfert d'une monnaie légale ou équivalente d'une partie en échange de biens ou de services à une autre entité. L'industrie des paiements est devenue un pilier du commerce moderne, bien que les acteurs impliqués et les moyens d'échange aient considérablement évolué au fil du temps. En particulier, une partie effectuant un paiement est appelée payeur, le bénéficiaire reflétant l'individu ou l'entité recevant le paiement. Le plus courant Lire ce terme basée à Hong Kong, Blessed Trust. Le Wall Street Journal a déclaré que les autorités ont contacté des personnes ayant connaissance des transactions, mais a ajouté qu'il n'est pas clair si les autorités examinent Binance elle-même, ses utilisateurs, ou les deux.
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Au milieu de ces allégations, la plateforme d'échange a déposé une plainte en diffamation contre Dow Jones, l'éditeur du Wall Street Journal.
La plainte, déposée dans le district sud de New York, affirme que le WSJ a faussement déclaré que Binance avait licencié du personnel qui avait soulevé des préoccupations en matière de conformité Conformité Dans la finance, la banque, l'investissement et l'assurance, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordres établis par l'autorité réglementaire gouvernementale, soit en fournissant un service, soit en traitant une transaction. La conformité concernant la finance serait également un état de conformité aux directives ou spécifications établies. Cette désignation peut également englober les efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations de l'industrie et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est Dans la finance, la banque, l'investissement et l'assurance, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordres établis par l'autorité réglementaire gouvernementale, soit en fournissant un service, soit en traitant une transaction. La conformité concernant la finance serait également un état de conformité aux directives ou spécifications établies. Cette désignation peut également englober les efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations de l'industrie et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est Lire ce terme et mal géré les transactions liées à l'Iran. Elle soutient que ces employés sont partis pour des violations présumées de la protection des données internes plutôt que par représailles.
Binance, qui a plaidé coupable en 2023 de violations des lois américaines contre le blanchiment d'argent et les sanctions et a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars et une surveillance de la conformité, a déclaré qu'elle n'avait pas effectué de transactions directes avec des entités sanctionnées et avait travaillé avec les forces de l'ordre pour démanteler le réseau.
Binance cite sa coopération avec les forces de l'ordre
La plateforme d'échange a déclaré que son enquête a montré que seulement environ 24 millions de dollars sont finalement entrés dans des portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran et que les comptes liés au réseau intermédiaire ont été fermés.
Une enquête distincte du Sénat menée par le sénateur Richard Blumenthal recherche également des documents sur la gestion par Binance de l'activité liée à l'Iran, citant le rapport du Journal.
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Pendant ce temps, Binance.US a procédé à un renouvellement de ses cadres dirigeants, nommant Stephen Gregory au poste de PDG tandis que Norman Reed passe à un rôle de conseiller. Gregory, qui a pris ses fonctions le 9 mars, a précédemment dirigé les activités américaines de Currency.com lors de son acquisition en 2025 et a occupé des postes de conformité de haut niveau chez Gemini et CEX.io.
La plateforme d'échange positionne ce changement de direction comme la prochaine étape de sa stratégie de croissance aux États-Unis après une période de pression réglementaire qui a inclus des mesures d'application et un examen plus strict de son modèle économique. La nomination de Gregory intervient alors que Binance.US tente de surmonter ces défis
