英国创纪录比特币查扣案 伦敦"加密女王"面临判刑

在2014年至2017年期间，超过128,000名受害者落入了钱志敏经营的骗局。这位被称为"加密女王"的中国诈骗犯最终被捕，并因欺诈数千人而面临刑罚。

从钱志敏处追回了总计61,000BTC，价值约%亿美元，据称她将这些资产用于在英国购买奢侈品和房产，以逃避法律的追捕。

事件详情

据报道，钱志敏(47岁)因在中国进行庞氏骗局并将价值50亿美元的资金通过Bitcoin洗钱到英国，目前面临14年监禁。在她的骗局在中国被揭露后，钱志敏使用假文件逃往英国。

这个庞氏骗局与加密货币并无直接关系；然而，钱志敏利用围绕加密货币的虚假承诺和炒作来吸引受害者参与她的计划。在骗取近128,000人后，钱志敏的骗局最终被揭穿，她不得不逃离该国。这一骗局的大多数受害者是退休人员和中年投资者。

在钱志敏逃离该国前，累积的资金被转换成了Bitcoin。这相当于约61,000个Bitcoin的价值。钱志敏计划在她试图逃往的英国花费这些资产。然而，都市警察对此事进行了调查，并收集了必要的证据来抓获罪犯。

钱志敏在英国被捕，此前她据称将资产用于购买昂贵的珠宝、房地产和豪华住宅。这一事件成为都市警察历史上的重要里程碑，因为这是该部门有史以来进行的最大规模的加密货币查获行动。

经典金字塔骗局

据BBC报道，这个骗局在中国被揭露，历时三年，从2014年到2017年。在此期间，钱志敏将她的公司宣传为一家尖端的医疗设备和加密挖矿硬件制造商。

然而，在背后，这不过是一个庞氏骗局，用后期投资者的资金支付早期投资者。2017年，中国政府对加密货币进行了打击，钱志敏的运营也被标记。这促使她从中国逃往英国。

然而，这种操纵与普通的金字塔骗局完全不同。钱志敏主要通过社交媒体与受害者沟通。她使用诗歌等创意工具传达看似有深度价值但实际上没有真正善意的信息。她的公司举办昂贵的宴会，提供大规模假日活动，甚至展示毛主席的女婿作为代言人。

所有这些高调的噱头轻易地迷惑了观众，很快资金就源源不断地流入。钱志敏特别将老年人群体作为她的受害目标。这解释了她关于照顾老人的诗意观点。在一首这样的诗中，她写道："我们必须像初恋一样热爱老人，"BBC报道。

结论

这个案例是英国历史上最大的案件之一，展示了贪婪、欺骗和加密货币的诱惑如何摧毁数千人的生活。本案中的罪犯以创新和同情为幌子进行操作。这类骗局利用信任和技术积累数十亿资金的能力确实令人震惊。

这对都市警察部门来说是一次重大胜利，全球各国政府应该吸取教训，了解这类骗局如何轻易地在他们的监管下运作。为了制止这类跨境犯罪，世界各国政府必须合作共同努力。除了其犯罪意义外，这个案例还凸显了加密行业迫切需要提高投资者意识和加强监管，以防止类似骗局在数字金融的阴影下蓬勃发展。

这篇文章《英国创纪录Bitcoin查获，伦敦"加密女王"面临判刑》首次发表于BiteMyCoin。