英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏經營的詐騙計劃。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯最終被捕，並面臨因詐騙數千人而被判刑的命運。

從錢志敏處共追回了價值約數十億美元的61,000BTC，據稱她將這些資產用於在英國購買奢侈品和房產，以逃避法律的制裁。

事件詳情

據報導，現年47歲的錢志敏因在中國進行龐氏騙局並將價值50億美元的Bitcoin洗錢至英國，目前面臨14年監禁。在她的計劃在中國被揭發後，錢志敏使用假文件逃往英國。

這個龐氏騙局與加密貨幣並無直接關係；然而，錢志敏利用多項虛假承諾和圍繞加密貨幣的炒作來吸引受害者參與她的計劃。在詐騙近128,000人後，錢志敏的計劃最終被揭穿，她不得不逃離該國。這起詐騙案的大多數受害者是退休人員和中年投資者。

在錢志敏逃離該國之前，累積的資金被轉換成了Bitcoin。這些資金約值61,000個Bitcoin。錢志敏計劃在她試圖逃往的英國花費這些資產。然而，大都會警方對此事進行了調查，並收集了必要的證據來抓獲犯罪者。

據稱錢志敏在英國被捕，此前她將資產用於購買昂貴的珠寶、房地產和豪華住宅。這一事件成為大都會警察歷史上的重要里程碑，因為這是該部門有史以來進行的最大規模的加密貨幣查獲行動。

經典金字塔騙局

據BBC報導，這個騙局在中國被揭發，歷時三年，從2014年到2017年。在此期間，錢志敏將她的公司宣傳為尖端的醫療設備和加密貨幣挖礦硬件製造商。

然而，實際上這不過是一個龐氏騙局，用後來投資者的資金來支付早期投資者。2017年，中國政府對加密貨幣進行了打擊，錢志敏的運營也被標記。這促使她從中國逃往英國。

然而，這種操縱與普通的金字塔騙局完全不同。錢志敏主要通過社交媒體與受害者溝通。她使用詩歌等創意工具來傳達看似有深度但實際上沒有真正善意的信息。她的公司舉辦昂貴的宴會，提供大規模假期，甚至展示毛主席的女婿作為代言人。

所有這些高調的噱頭輕易地迷惑了觀眾，很快資金就源源不斷地流入。錢志敏特別將老年人作為她的受害目標。這解釋了她關於照顧老人的詩意觀點。在一首這樣的詩中，她寫道："我們必須像初戀一樣熱愛老人，"BBC報導。

結論

這個案例是英國歷史上最大的案件之一，展示了貪婪、欺騙和加密貨幣的誘惑如何摧毀數千人的生活。本案中的犯罪者以創新和同情為幌子進行操作。這類詐騙利用信任和技術積累數十億資金的能力確實令人震驚。

這對大都會警察局來說是一次重大勝利，全球各國政府應該從中吸取教訓，了解這類計劃如何輕易地在他們的監視下運作。為了制止此類跨境犯罪，世界各國政府必須合作共同努力。除了其犯罪意義外，這個案例還突顯了加強投資者意識和加密貨幣行業更嚴格監管的迫切需求，以防止類似計劃在數字金融的陰影下蓬勃發展。

這篇文章《英國創紀錄Bitcoin查獲量，倫敦「加密女王」面臨判刑》首次發表於BiteMyCoin。