Vietnam Menangkap Tersangka dalam Penyelidikan Skema Kripto ONUS

Otoritas Vietnam telah menahan beberapa tersangka terkait ONUS setelah menuduh mereka menggunakan promosi palsu dan memanipulasi perdagangan token untuk menyalahgunakan dana investor melalui platform kripto tersebut.

Kementerian Keamanan Publik mengatakan pada hari Kamis bahwa penyelidikan menargetkan kelompok yang dituduh menjual token digital melalui platform Onus, menggunakan promosi yang menyesatkan dan aktivitas perdagangan terkoordinasi untuk menarik pengguna. Otoritas mengklaim kelompok tersebut memanipulasi penawaran dan permintaan serta menyesuaikan harga token, menyajikan aset sebagai peluang investasi yang sah sambil mempertahankan kontrol terpusat atas pasar mereka. 

Penyidik menyebutkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk Vuong Le Vinh Nhan, yang dikaitkan oleh Vemanti dengan XPLOR, perusahaan induk berbasis Singapura dari ONUS Pro; Tran Quang Chien, diidentifikasi dalam laporan Vietnam sebagai administrator teknis bursa ONUS; dan Ngo Thi Thao, direktur HanaGold Jewelry JSC.

Otoritas mengatakan para tersangka dituduh membuat dan mempromosikan token, termasuk VNDC, ONUS dan HNG, melalui platform ONUS. Polisi mengatakan skema tersebut mengumpulkan miliaran dolar dari investor. Namun, otoritas tidak memberikan rincian kerugian. 

Kasus ini menambah pengawasan terhadap aktivitas kripto di Vietnam, salah satu pasar aset digital ritel paling aktif di dunia.

Vietnam memperluas penyelidikan penipuan ONUS

Menurut Kementerian Keamanan Publik, penangkapan tersebut menyusul penyelidikan multi-lembaga yang mencakup beberapa kota, dengan polisi memanggil lebih dari 140 individu untuk diinterogasi dan menyita barang bukti, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membongkar operasi penipuan berskala besar terkait kripto. 

Pada hari Kamis, Vemanti mengatakan pihaknya mengetahui dakwaan terhadap Nhan Vuong dan Chien Tran melalui pengumuman kementerian dan media Vietnam, dan telah melibatkan penasihat hukum AS untuk menilai situasi tersebut. Vemanti mengidentifikasi Vuong sebagai ketua dewan direksinya dan Tran sebagai anggota dewan.

Terkait: Pengadilan India mengatakan 'tidak ada kasus' terhadap pendiri CoinDCX dalam penipuan peniruan identitas

Platform ONUS memposisikan dirinya sebagai ekosistem aset digital yang menawarkan produk perdagangan, staking dan investasi, mengklaim lebih dari tujuh juta pengguna dan dukungan dari perusahaan fintech berbasis AS Vemanti Group. 

Akun X resminya memiliki lebih dari 885.000 pengikut. Namun, agregator data pasar CoinMarketCap mencantumkan token ONUS dengan kapitalisasi pasar yang dilaporkan sendiri sekitar $25 juta, menyoroti kesenjangan antara skala kerugian yang dituduhkan dan metrik token yang tersedia untuk publik.

Onus belum merilis pernyataan resmi yang membahas situasi tersebut.

Cointelegraph menghubungi Onus untuk komentar, tetapi belum menerima tanggapan hingga publikasi. 

Kasus India menunjukkan risiko jaringan penipuan yang lebih luas

Dalam kasus terpisah, Biro Investigasi Pusat India mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya menangkap tersangka berbasis Mumbai yang dituduh membantu memperdagangkan korban ke kompleks penipuan di Myanmar, di mana individu diduga dipaksa untuk melakukan skema penipuan online, termasuk penipuan investasi kripto dan penipuan percintaan.

Badan tersebut mengatakan korban diiming-imingi dengan tawaran pekerjaan di Thailand sebelum dialihkan ke pusat penipuan di wilayah Myawaddy Myanmar, di mana mereka mengalami kurungan, intimidasi dan penyiksaan sambil dipaksa menargetkan korban secara global.

Majalah: Bank ingin menjalankan bursa kripto Vietnam, rencana BTC $70 juta Boyaa: Asia Express